Ngày 24/6, ông Phương, 44 tuổi, quê Quảng Ninh, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo điều 189 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Vàng Phú Cường. Ảnh: Bộ Công an
Liên quan vụ án, cơ quan an ninh còn đang điều tra hành vi Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Thông tin chi tiết về các sai phạm chưa được công bố.
Công ty Cổ phần vàng Phú Cường, chuyên kinh doanh, gia công vàng, trang sức, đá quý ở Hà Nội. Hồi năm 2016, công ty này từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương.
Hôm nay, một ông chủ tiệm vàng lớn ở Hà Nội là Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, cũng bị khởi tố trong vụ án khác với cáo buộc Trốn thuế, liên quan đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng trị giá 5.000 tỷ đồng.
Xem thêm: lmth.9831264-tab-ib-gnouc-uhp-gnav-yt-gnoc-uhc-gno/ten.sserpxenv