Mới thỏa thuận mua đất đã lập dự án, thu tiền của khách hàng

Theo kết luận điều tra, vào năm 2017, Trần Thị Mỹ Hiền tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa... Sau đó thỏa thuận mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán.

Hiền và các chủ đất đã ký kết biên bản làm việc, hợp đồng ủy quyền có công chứng, việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán đủ tiền theo cam kết giữa các bên, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ cho Hiền, cũng không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, không làm thủ tục lập dự án xin phép cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Song, Hiền đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỉ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có cơ sở hạ tầng điện, nước, thuê người quảng cáo, từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt.

Để có pháp nhân nhằm thực hiện ký kết hợp đồng, Hiền đã mua toàn bộ cổ phần Công ty Đất Vàng Hoàng Gia từ Phạm Thị Tuyết Nhung và đứng tên giám đốc công ty này.

Tiếp đó, Hiền thành lập Công ty Hoàng Kim Land, thuê người đứng tên.

Dù chỉ mới thỏa thuận ban đầu về việc mua bán các thửa đất với chủ đất, nhưng Hiền đã tự quảng cáo là chủ đầu tư dự án, nhằm mục đích bán các nền đất thuộc dự án không có thật.

Khi có người mua, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia hoặc Công ty Hoàng Kim Land để ký kết nhiều loại hợp đồng khác nhau để thỏa thuận hứa hẹn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đô thị, tại nhiều dự án không có thật, thu tiền và chiếm đoạt của người mua.

Mất năng lực hành vi dân sự vẫn làm giám đốc công ty?

Hiện Hiền đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa. Trước đó, cơ quan chức năng đã 3 lần trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can này.

Cụ thể, ngày 14-5-2020, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đã có kết luận rằng trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tại các điểm kết luận, Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 22-9-2020, Viện Pháp y tâm thần trung ương (tại Thường Tín, Hà Nội) kết luận tương tự.

Ngày 8-1-2021, Viện Pháp y tâm thần trung ương đã có kết luận giám định pháp y tâm thần lại lần 2, kết luận trước, trong, sau khi gây án từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019 và tại thời điểm giám định, Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.

Trước, trong khi thực hiện hành vi vi phạm, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Điều đáng chú ý là theo người giám hộ của Hiền, Hiền bị mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định số 1138/2016 ngày 11-7-2016 của Tòa án nhân dân quận 1. Tại thời điểm người này thực hiện giám hộ cho Hiền, không ghi nhận tài sản của người được giám hộ.

Đề nghị truy tố giám đốc Angel Lina bán 18 dự án ma, chiếm đoạt 815 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.