Liên bộ Ngoại giao, Tài chính, Lao động, Thương mại và An ninh nội địa, cũng như Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ thông báo sẽ tập trung mũi trừng phạt nhắm vào lĩnh vực liên quan đến vàng của 4 công ty thuộc Tập đoàn Wagner trên khắp khu vực châu Phi cận Sahara. 

Theo thông cáo báo chí của liên bộ trên, các cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ kiểm soát những rủi ro liên quan đến giao dịch vàng, xung đột và tài trợ khủng bố, hoạt động rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt, gây tổn hại môi trường và giúp tập đoàn Wagner thực hiện các hành vi tàn bạo, chẳng hạn như hành quyết hàng loạt, hãm hiếp, bắt cóc trẻ em đối với những người vô tội ở Cộng hòa Trung Phi (CAR) và Mali.

Chân dung của Andrey Nikolayevich Ivanov (Ivanov) và 4 công ty “sân sau” của Wagner bị trừng phạt được Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra cụ thể như sau:

Midas Resources SARLU (Midas) là công ty khai thác mỏ ở CAR liên kết với ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin. Midas nắm quyền sở hữu các hoạt động nhượng quyền khai thác và giấy phép thăm dò và khoáng sản, kim loại quý, đá quý. 

Quan trọng nhất là mỏ vàng Ndassima của CAR, được đánh giá có trữ lượng trị giá hơn một tỉ USD. Midas là chìa khóa để tài trợ cho các hoạt động của Wagner ở CAR và hơn thế nữa. 

Năm 2021, Liên Hiệp Quốc xác nhận Midas đã công khai hợp tác với nhóm phiến quân có tên Unite for Peace (Đoàn kết vì hòa bình) vi phạm các quy định khai thác của CAR và lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Midas còn tham gia vào các hoạt động khai thác của ông trùm tập đoàn Wagner Prigozhin ở Madagascar.

Diamville SAU (Diamville), một công ty thu mua vàng và kim cương có trụ sở tại CAR và được ông trùm Prigozhin kiểm soát. 

Năm 2022, Diamville đã tham gia vào một kế hoạch bán "vàng đen" nhưng chuyển đổi thành vàng có nguồn gốc CAR để lấy USD. 

Sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức tài chính của Nga, những người tham gia kế hoạch này đã chuyển số vàng thu được bằng cách chuyển tiền mặt trực tiếp. 

Ngoài ra, Diamville còn tổ chức vận chuyển kim cương được khai thác trong CAR cho người mua ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và châu Âu.

Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) là nhà phân phối hàng công nghiệp có trụ sở tại Dubai, đã hỗ trợ tài chính cho ông chủ tập đoàn Wagner Prigozhin thông qua các giao dịch kinh doanh tài nguyên công nghiệp với Diamville. 

Sau lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tổ chức tài chính khác nhau của Nga, Industrial Resources đã khôn khéo tham gia vào việc chuyển tiền mặt sang Nga. Ví dụ vào đầu năm 2022, Industrial Resources là bên nhận kim cương khai thác ở CAR và Diamville là bên bán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn DM (OOO DM) là một công ty có trụ sở tại Nga cũng tham gia vào kế hoạch bán vàng.

1 cá nhân: Andrey Nikolayevich Ivanov (Ivanov), quốc tịch Nga - giám đốc điều hành của tập đoàn Wagner. 

Vào mùa xuân năm 2023, Ivanov đã hợp tác chặt chẽ với một tổ chức có liên quan đến ông trùm Wagner Prigozhin và các quan chức cấp cao của Chính phủ Mali về các thỏa thuận vũ khí, mối quan tâm về khai thác mỏ và các hoạt động khác của tập đoàn Wagner ở Mali. 

Ivanov được xem là đã hành động hoặc có ý định hành động thay mặt hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho ông trùm Prigozhin.

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh: Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của những người và công ty nêu trên ở Mỹ hoặc thuộc quyền sở hữu, kiểm soát bởi người Mỹ đều bị phong tỏa. Ngoài ra, OFAC sẽ phong tỏa, ngăn chặn hoạt động của bất kỳ thực thể nào được sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, riêng lẻ hoặc tổng thể, từ 50% tài sản trở lên của các cá nhân, công ty bị trừng phạt.

Phương Tây khuyên Ukraine đừng đánh vào Nga trong lúc Wagner nổi loạn

Đài CNN dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết Mỹ và các đồng minh đã yêu cầu Ukraine đừng tấn công vào lãnh thổ Nga trong thời gian nhóm đánh thuê Wagner nổi loạn, nhằm tránh bị Matxcơva coi là Kiev ủng hộ nhóm này.