Vụ án gây rúng động dư luận

Ngày 27/6/2023, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM, liên quan đến Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina (gọi tắt là Công ty Angel Lina), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản (BĐS) Hoàng Kim Land (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land). Vụ án này được khởi tố từ năm 2019, gây rúng động dư luận bởi tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi điều tra bổ sung, đến nay, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố 8 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: về phía Công ty Angel Lina có Phạm Thị Tuyết Nhung (tên thường gọi là Lina, SN 1981, ngụ Q4; Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Kiên Minh Tuấn (SN 1979, ngụ Q4; Giám đốc sàn giao dịch), Lý Văn Sinh (SN 1967, ngụ Q8; Trưởng bộ phận pháp lý); về phía Công ty Hoàng Kim Land có Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ Q10; Giám đốc), Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982, ngụ Q.Bình Thạnh; nhân viên Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia); về phía Công ty Đất Vàng Hoàng Gia có Bùi Nhật Tân (SN 1987, ngụ Q.Bình Thạnh; Giám đốc), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, ngụ TP.Thủ Đức; Giám đốc, nguyên là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM); Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ H.Nhà Bè).

Rất nhiều nạn nhân nộp đơn tố cáo vì bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết luận điều tra, Trần Thị Mỹ Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land) là người tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land. Hiền còn liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can trên, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền thanh toán của khách hàng. Đặc biệt, mặc dù trước đó được chuẩn đoán có bệnh lý trầm cảm, nhưng Hiền vẫn thường xuyên tham gia các giao dịch thỏa thuận mua bán đất có giá trị rất lớn, pháp lý nguồn gốc đất phức tạp. Khi đến hạn nhưng không thực hiện thỏa thuận giao đất, Hiền đã thuyết phục khách hàng tiếp tục đồng hành với mình bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng.

Các hành vi trên xảy ra trong thời gian dài, sau đó nạn nhân mới nộp đơn tố cáo Hiền đến cơ quan công an. Hành vi của Hiền đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò chủ mưu. Hiện nay, Hiền đang chữa bệnh bắt buộc và sẽ tiếp tục được trưng cầu giám định, đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Hiền theo quy định của pháp luật.

Những dự án đất nền không có thật

Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 22/01/2021, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của các ông Nguyễn Văn B., Nguyễn Văn D. và nhiều cá nhân khác cùng tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền (ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM), Nhung, Hoàng, Tuấn, Sinh, Tân, Hạnh, Hương, Vân có hành vi lừa đảo, thông qua việc sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land ký kết nhiều hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất trong các dự án không có thật tại Q.Bình Tân, H.Bình Chánh, TP.Thủ Đức... Sau khi thu tiền của khách hàng, đại diện các pháp nhân trên không thực hiện cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh, nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Một góc khu đất quy hoạch Đại học Quốc gia TPHCM bị Công ty Angel Lina lừa bán cho khách hàng

Cụ thể, các đối tượng đã ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất (QSDĐ)..., hứa hẹn mua bán nền đất của 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở TPHCM, thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó bán trùng 3 căn nhà) cho khách hàng, tại các dự án sau: Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Bùi Thanh Khiết 2, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Linh Trung, Đỗ Xuân Hợp, Dự án tổng thể phân lô, Đường số 7, Đường số 7B, Khu C - Đường số 7...

Tính đến ngày 14/6/2023, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc hứa chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư tại các dự án. Kết quả đã tiếp nhận 587 đơn trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhung, Hiền, Hoàng, Hạnh cùng các đồng phạm tại Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, với số tiền chiếm đoạt là hơn 815,5 tỷ đồng.

Vạch trần phương thức, thủ đoạn phạm tội

Theo kết luận điều tra, vào ngày 13/3/2018 và 14/3/2018, Nguyễn Ngọc Hoàng đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký 2 hợp đồng hợp tác với Phạm Thị Tuyết Nhung đại diện Công ty Angel Lina, về việc được quyền quản lý, sử dụng, cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê, mượn, góp vốn bằng QSDĐ, phân lô, tách thửa, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, nhận tiền góp vốn, kê khai thuế, nộp các khoản phí, lệ phí liên quan (nếu có) tại 8 thửa đất... và tiếp tục thu tiền các đợt còn lại của khách hàng tại Dự án Khu dân cư Tây Lân và Khu dân cư Liên khu 5-6, theo các hợp đồng mà Công ty Angel Lina thanh toán số tiền 20 tỷ đồng cho Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung

Ngày 27/4/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung lập bản xác nhận bàn giao và công nợ với Trần Thị Mỹ Hiền, xác nhận Nhung tiếp nhận chuyển giao, tiếp tục thu tiền và thực hiện đối với 262 hợp đồng, vi bằng do Hiền đã ký với khách hàng tại các Dự án Khu 7A, 7C - Đường số 7, Khu Liên khu 5-6..., với số tiền Nhung phải thanh toán cho Hiền là 10 tỷ đồng. Do không thanh toán nên ngày 02/5/2018, Nhung lập giấy xác nhận nợ tiền đất đối với Hiền tổng cộng là 13 tỷ đồng.

Sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và nhận chuyển giao các hợp đồng, vi bằng từ Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh BĐS tại các dự án trên. Bước đầu, Nhung dùng tư cách cá nhân để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ với mục đích nhận chuyển nhượng số lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn Q.Bình Tân, H.Bình Chánh... từ nguồn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Phạm Thị Tuyết Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là QSDĐ với Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, để tổ chức vẽ, lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư, mà không thực hiện theo các quy định của pháp luật về việc lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cuối cùng, thông qua pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, với tư cách là chủ đầu tư, Nhung tổ chức quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật để ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất với khách hàng, nhằm chiếm đoạt tiền của họ.

Để tạo lòng tin và thu hút đầu tư từ khách hàng, Nhung đưa ra nhiều ưu đãi, khuyến mãi, quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch, chiết khấu từ 5 - 10% đối với khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng. Đối tượng còn cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư cho khách hàng khi không thực hiện giao đất và giấy chứng nhận QSDĐ đúng thời hạn.

(Còn tiếp...)