Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố 2 bị can gồm Nguyễn Văn Lẫm (SN 1963) và vợ là Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175, Bộ luật Hình sự.
Hai vợ chồng Lẫm, Quyết là chủ công ty TNHH Lâm Quyết, có trụ sở tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình. Đây là vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can vào ngày 12/4/2018.
Ngày 21/5/2018, VKSND TP.Thái Bình ra quyết định chuyển vụ án để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12/6/2019, TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, 2 bị cáo Lẫm và Quyết bị tuyên tổng cộng 27 năm tù giam.
Đến ngày 11/5/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, đồng thời trả hồ sơ kiến nghị VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án, 2 bị can Lẫm và Quyết cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm bị tạm giam.
Vợ chồng bị cáo Lẫm và Quyết tại phiên xử phúc thẩm ngày 11/5/2020.
Ngày 27/5/2020, VKSND tỉnh Thái Bình ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra cho hay đã tiến hành làm rõ, giải quyết 7 nội dung yêu cầu, kiến nghị của HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội trong phiên xét xử phúc thẩm.
Trong đó, về khoản vay 1,7 tỉ đồng bị can Lẫm, Quyết vay của Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") có giấy biên nhận vay tiền nhưng không thể hiện lãi suất vay, thời hạn trả nợ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, không đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Dương có hành vi cho vay lãi nặng.
Tại bản kết luận điều tra vừa được ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác định: Thời gian từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết đã vay của 12 cá nhân và của ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình với tổng số tiền 20.855.680.000 đồng. Trong đó, có 2 khoản vay 400 triệu và 500 triệu của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, bà Lê Thị Tuyết (trú tại TP.Thái Bình).
Chiếc ô tô Camry vợ chồng Lẫm Quyết thế chấp, mua bán cho nhiều người.
Ban đầu, 2 bị can lập 2 bản hợp đồng vay của ông Tới với tổng số tiền 200 triệu, thế chấp xe ô tô Camry BKS: 17K 9966 là đúng, nhưng sau đó đã gian dối ngay từ việc bán chiếc xe ô tô Camry cho ông Phạm Công Tự (trú TP.Thái Bình) khi chưa trả số tiền vay và không hỏi ý kiến ông Tới về việc bán xe cho ông Tự, sau đó còn che giấu việc sử dụng chiếc xe ô tô trên.
Khi ông Tới đòi nợ, bị can Lẫm, Quyết đã khất lần, sau đó tạo dựng lên việc đã trả tiền cho ông Tới và ông Tới có viết giấy biên nhận, để từ bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ, chiếm đoạt số tiền 900 triệu của vợ chồng ông Tới.
Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Lẫm, Quyết là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết. Do đó, cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trách nhiệm hình sự đối với 2 bị can giống như bản kết luận điều tra ban hành lần đầu.