Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.6, thông tin về một hình thức lừa đảo mới, cụ thể là ứng dụng Shopping Mall (với sự xuất hiện của webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.
Theo Công an Quảng Ninh, Webshopping.cc và shop555.cc là website cho nhà đầu tư làm nhiệm vụ “tranh” đơn hàng ảo của các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Lazada, Tiki… và nhận hoa hồng dựa trên gói đầu tư tham gia. Các đối tượng tự giới thiệu: Hiện nay, các shop bán hàng trên các trang thương mại điện tử luôn có nhu cầu tìm kiếm đối tác để mua đơn hàng “ảo” các sản phẩm của shop, nhằm tăng tỷ lệ bán hàng “ảo” cho sản phẩm để thu hút khách hàng mua.
Khi tham gia vào các website này, nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản và bắt buộc phải nhập mã người giới thiệu, sau khi đăng ký thành công nhà đầu tư cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để nhận tiền.
Để tham gia, nhà đầu tư phải nộp tiền đầu tư tối thiểu là 300.000 đồng. Mỗi ngày, nhà đầu tư được tranh 60 đơn hàng, mỗi đơn hàng sẽ nhận được hoa hồng là 0,3% trên gói đầu tư tham gia ban đầu, tổng cộng 5%/ ngày (150%/ tháng). Ví dụ, nếu nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng để tham gia tranh đơn hàng, sau khi tranh được 60 đơn hàng sẽ nhận về được từ 4 đến 5 triệu đồng/ngày.
Ngoài ra, các nhà đầu tư còn nhận được hoa hồng khi giới thiệu nhà đầu tư mới tham gia nộp tiền và tranh đơn hàng trên các sàn TMĐT. nhà đầu tư F0 sẽ được hưởng hoa hồng 16% trên tổng số giá trị đơn hàng F1 được nhận, tương tự F1 được nhận 8% hoa hồng của F2, F2 được nhận 4% hoa hồng của F3 trong ngày.
Cũng theo cơ quan điều tra của Công an Quảng Ninh, hoạt động của website webshopping.cc, shop555.cc có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia vào hệ thống của các website trên và các loại hình có mô hình tương tự (điển hình như: Tháng 10.2020, hệ thống của website tailoc888.net và ứng dụng tailoc888 cho NĐT tham gia “giật” đơn hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử lớn đã bị sập khiến nhiều nhà đầu tư bị mất toàn bộ số tiền đã đầu tư).
Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn đối với các hoạt động nêu trên, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để người dân biết, cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, tránh bị các đối tượng lôi kéo, lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các vi phạm pháp luật khác.
Nếu phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có các đối tượng lôi kéo người dân tham gia hoặc người dân trực tiếp tham gia thì kịp thời báo cáo về Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng An ninh kinh tế - số máy: 0692.808.160 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự: 0692.808.133) để điều tra, xử lý.