Kế hoạch tỉ mỉ
Theo cơ quan điều tra, 16 đối tượng đề nghị truy tố, gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989); Trần Ngọc Hoàng (SN 1983); Mai Xuân Phốt (SN 1992), cùng trú tại TP Đà Nẵng; Nguyễn Văn Đức (SN 1996), trú tại Đắk Lắk;
Trịnh Tuấn Anh (SN 1985); Trương Chí Hải (SN 1989); Bùi Quang Chung (SN 1996); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993); Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981); Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991); Chung Trần Phương Duy (SN 1987); Dương Khải An (SN 1995); Phạm Hoàng Việt (SN 1991), cùng trú tại TPHCM;
Phạm Văn Thành (SN 1993); Nguyễn Chí Thanh (SN 1998) và Phạm Văn Hùng (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Bình Thuận.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-5-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận đơn của anh Lê Đức Nguyên (SN 1988), trú tại Quận 2, TPHCM trình báo về việc ngày 17-5-2020, khi anh cùng vợ con đang di chuyển bằng xe ô tô tại khu vực thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thì bị một nhóm đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông, sau đó lên xe anh bắt ép, buộc anh phải chuyển số tiền ảo gồm: 105.639.624 đồng TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), 19.333.059 BTT (Bittorent), 15 ETH (Ethereum) có trị giá tương đương 35 tỷ đồng… sang tài khoản của các đối tượng.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc nhanh chóng tổ chức điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, tiến hành trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định.
Căn cứ tài liệu chứng cư thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Bùi Quang Chung, Mai Xuân Phốt, Trịnh Tuấn Anh, Phạm Hồ Bảo Duy đồng thời triệu tập đối tượng Trương Trí Hải, Cơ quan điều tra phát hiện Hải tàng trữ trái phép 1 gói nilon chứa chất ma túy mua của người khác để sử dụng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, năm 2016 Hồ Ngọc Tài quen anh Lê Đức Nguyên do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài đã bán hết đồng tiền Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới như Aureus, Ifans… và bị thua lỗ hết. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng (cũng là người đầu tư tiền ảo Bitcoin) và cũng bị thua lỗ. Cho rằng việc mình đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh Nguyên nên Tài rủ Hoàng cùng đi tìm Nguyên để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất nhưng Nguyên từ chối không gặp. Thấy vậy, Tài rất tức giận, quyết đi tìm thông tin cá nhân của Nguyên, biết được anh này đang ở chung cư thuộc quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Cuối tháng 4-2020, để tìm Nguyên, Tài thuê Mai Xuân Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của nạn nhân với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) nhờ đối tượng này giúp tìm Nguyên để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin nếu lấy lại được. Theo đó, Tài gửi thông tin cá nhân, hình ảnh xe ô tô của Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.
Ngày 11-5-2020, Tài, Hoàng bay từ Đã Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh gặp Phốt bàn bạc cách thức tiếp cận Nguyên. Sau khi nắm quy luật sinh hoạt, đi lại của nạn nhân chỉ đi bằng ô tô cá nhân, không bao giờ dừng lại dọc đường nên Phốt bàn sẽ lái xe máy đâm vào xe ô tô của Nguyên để khi nạn nhân xuống xe, tạo cơ hội cho Tài, Hoàng tiếp cận lấy Bitcoin.
Tiếp đó, Tài, Hoàng, gặp Tuấn Anh, Hải, Nguyễn Quốc Dũng bàn bạc khống chế nạn nhân đòi tiền, còn Phốt lên mạng mua thiết bị định vị gắn lên xe của Nguyên. Ngày 12-5-2020, từ định vị nhóm đối tượng phát hiện Nguyên điều khiển xe ô tô hướng về chung cư khu nhà ở, Tài và đồng bọn đi theo. Khi xe Nguyên đi đến cầu Thời Đại, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì Phốt đâm xe máy vào đầu xe của Nguyên và ngã xuống đường để chặn xe, yêu cầu nạn nhân xuống giải quyết. Tuy nhiên, Nguyên cho xe lùi lại, lách qua xe máy của Phốt rồi chạy nhanh làm cho Tài và đồng bọn không kịp đuổi theo.
Dùng kim tiêm, súng giả đe dọa con nợ
Ngày 14-5-2020, Dũng, Hải gặp Bảo Duy để nhờ đối tượng lái xe ô tô va chạm với xe ô tô nạn nhân; còn nhóm Tài, Hoàng, Đức, Chung, Thành, Thanh, Hùng… bàn nhau, phân công khi gây án tất cả đeo khẩu trang để nạn nhân không nhận dạng được; dùng băng kéo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm Nguyên mất phương hướng; dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa…
Ngày 17-5-2020, phát hiện xe của Nguyên di chuyển từ TP Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh, Phốt báo cho Tài biết. Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, thấy xe ô tô của nạn nhân chạy qua, Bảo Duy lái xe ô tô chạy theo, đâm vào phần đuôi bên phải xe ô tô của Nguyên. Lúc này, Nguyên và em vợ Vũ Minh Hiếu xuống xe để xem sự việc, thì Đức lái xe ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe, Anh Tuấn lái xe khác cũng chặn xe nạn nhân; nhóm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng nhanh chóng xuống xe, tiếp cận Nguyên; còn Tài và Hoàng ngồi trên xe sợ Nguyên thấy mặt…
Khi đó, Bảo Duy ôm chặt Nguyên phối hợp với Chung, Hùng khống chế đẩy Nguyên và Hiếu vào băng ghế sau xe ô tô. Thanh và Thành kéo chị Vũ Thị Hồng Xuyến (vợ Nguyên) và con gái sang xe ô tô của bọn chúng, rồi dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích chị Xuyến.
Tại xe ô tô của Nguyên, Chung gí súng vào đầu Nguyên, Hiếu yêu cầu ngồi im, nếu không sẽ bắn, đồng thời cởi áo sơ mi đang mặc chụp lên đầu 2 nạn nhân, trói tay bằng băng keo, thun y tế. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe ô tô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây, Hoàng lấy điện thoại của Nguyên bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân của Nguyên…
Tài sử dụng điện thoại của Nguyên chuyển từ ví điện tử của nạn nhân ứng dụng TronLink sang ví điện tử của Tài số tiền ảo gồm: 105.639.624 đồng TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), 19.333.059 BTT (Bittorent)...
Ngoài ra, Tài và Hoàng, còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho Lê Đức Nhất (anh trai Nguyên) chuyển 1.000 Bitcoin. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng Nguyên la hét, nghi ngờ em trai đang bị bắt giữ, khống chế nên nói không có tiền Bitcoin để chuyển. Tài tiếp tục chuyển thêm hơn 103.712.345 TRX từ ví N1 của Nguyên vào ví T1 của Tài. Nhóm đối tượng điều khiển 2 xe ô tô chở các nạn nhân về đến phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì dừng lại và đưa 2 mẹ con chị Xuyến về lại xe của gia đình. Trước khi bỏ lại xe ô tô cùng gia đình Nguyên, các đối tượng đã chiếm đoạt 1 camera hành trình, 3 điện thoại di động…
Đến khoảng 15 giờ ngày 17-5-202, Tài bắt đầu rao bán trên sàn Binance số tiền ảo cướp được của Nguyên để chuyển đổi thành khoảng 140 Bitcoin, 120.000 USDT và 420 ETH (tương đương khoảng 168 Bitcoin)… Tổng số tiền Tài và đồng bọn đã chuyển đổi từ Bitcoin sang tiền Việt Nam là 18,88 tỷ đồng; còn lại khoảng 80 Bitcoin các đối tượng vẫn đang cất trữ trong ví điện tử. Số tiền chiếm đoạt được Tài chia cho đồng bọn, còn lại 5,331 tỷ đồng Tài sử dụng chi tiêu cá nhân...
Quá trình điều tra, Công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng, phù hợp với chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, người liên quan, nên ra kết luận điều tra để VKS truy tố ra trước toà, xét xử theo quy định pháp luật.