Ngày 8-6, một nguồn tin cho biết 11/14 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) đã có đơn kháng cáo.
Trong số này có Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (trưởng ngành hàng Apple), Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng), Ngô Tuấn Sửu (giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn)…
Về lý do kháng cáo, đa số bị cáo cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt với mình là quá nặng, mong muốn cấp phúc thẩm xem xét toàn diện vụ án cho hưởng mức án nhẹ hơn.
Trước đó, VKSND TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội trong vụ án nêu trên.
Một trong những nội dung kháng nghị, VKSND TP Hà Nội cho rằng quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định toàn bộ khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP, do bị can Bùi Quang Huy là chủ sở hữu toàn bộ công ty này (hiện Huy đang bỏ trốn).
VKS nhận định các bị cáo từ phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính.
Do đó, VKS đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, sửa bản án của TAND TP Hà Nội theo hướng: đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc công ty này phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước; không buộc các bị cáo (Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư,…) phải liên đới nộp lại khoản tiền trên.
Hồi đầu tháng 5-2021, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Về tội buôn lậu, tòa tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc) 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng) chín năm tù. Cùng tội danh, 10 bị cáo khác (phần lớn là nhân viên Công ty Nhật Cường) bị tuyên 4-8 năm tù.
Về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng) bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù; Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính), bị cáo duy nhất bị đưa ra xét xử về cả hai tội danh, bị tuyên tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.
Theo HĐXX, từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đã chỉ đạo và tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng… từ 16 nhà cung cấp nước ngoài với tổng giá trị 2.927 tỉ đồng.
Sau khi vận chuyển trái phép tới Hà Nội, Huy chỉ đạo nhân viên đưa hàng về kho của công ty tại 39 Lý Quốc Sư. Thông qua hệ thống cửa hàng trải khắp Hà Nội, công ty này đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được hơn 3.213 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng.
Do đó, ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX còn tuyên buộc 13 bị cáo nhóm tội buôn lậu phải liên đới nộp lại hơn 221 tỉ đồng thu lợi bất chính. Trong đó, cựu phó tổng giám đốc công ty nộp 69 tỉ đồng, cựu giám đốc tài chính nộp 40 tỉ đồng, các bị cáo còn lại từ hơn 1 tỉ đến 10 tỉ đồng.
