Kết quả điều tra cho thấy, Khâm dùng tư cách cá nhân ký kết hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An và TPHCM. Dù chỉ mới đặt cọc, chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nhưng Khâm cho nhân viên tự ý vẽ thiết kế quy hoạch 1/500, phân đất thành từng nền dưới dạng đất thổ cư, tự đặt tên cho "dự án" rồi quảng cáo bán đất nền; trong khi đây chỉ là những "dự án" ảo, chưa được lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép. Với những "dự án" ảo này, thông qua pháp nhân của Công ty cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land, Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều cá nhân khác nhau để chiếm đoạt tiền.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Ngô Minh Khâm đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi như: giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10% đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư nếu không giao đất, không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn...

Ngô Minh Khâm khi chưa bị bắt

Tính đến ngày 10-5-2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận 91 đơn (có 3 người rút đơn) trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngô Minh Khâm xảy ra tại Cty Phú An Thịnh Land. Cơ quan điều tra xác định Ngô Minh Khâm đã lừa bán đất nền tại 8 dự án khu dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và TPHCM (gồm các "dự án" Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 4, Eco Garden 5, Eco City Tân Kiên, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú, khu đô thị Phú An Thịnh), chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng của 88 khách hàng.

Được biết, Cty Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9-1-2017, do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp cho Ngô Minh Khâm, T.D.T (38 tuổi, ngụ Cà Mau), T.M.H (29 tuổi, ngụ Nghệ An), D.T.K.T (31 tuổi, ngụ Bình Thuận) cùng đứng tên. Cty Phú An Thịnh Land đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như: đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT nhận định bị can Ngô Minh Khâm có vai trò chủ mưu, chủ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Cty Phú An Thịnh Land.