Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam ông Ngô Văn Thu - tổng giám đốc Công ty cổ phần VIệt An - Ảnh:TIẾN VŨ
Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo (57 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) - nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An - cùng 5 đồng phạm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Đồng thời tổ chức bắt và khám xét nơi làm việc - nơi ở của các nghi phạm: Ngô Văn Thu (50 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi) - giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (52 tuổi) - giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi) - nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (46 tuổi) - giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc, đề ngụ TP Long Xuyên, An Giang.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên tổng giám đốc; Ngô Văn Thu - tổng giám đốc Việt An cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng.
Ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các nghi phạm liên quan để xử lý trước pháp luật.
Lãnh 10 năm tù vì mở tài khoản thuê cho nhóm lừa đảo giả danh cơ quan pháp luật TTO - Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền bị cáo buộc mở tài khoản thuê, giúp sức cho nhóm tội phạm gọi điện thoại giả danh cán bộ các cơ quan pháp luật lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của một phụ nữ ở Hà Nội.