Theo cáo trạng, năm 2018 Nhi làm nghề môi giới bất động sản tại TX.Điện Bàn. Nhi đến nhiều nơi tìm người có nhu cầu bán đất, sau đó chụp hình ảnh mảnh đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đăng lên trang Facebook, Zalo cá nhân bán lại kiếm lãi.

Tuy nhiên, nhiều lần nhận tiền cọc của khách, Nhi tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền cọc mua đất của nhiều người.

Trong lúc vào ở tại một nhà nghỉ ở TP.Đà Nẵng, Nhi lén trộm 1 CMND mang tên H.T.T (24 tuổi, ở TX.Điện Bàn). Từ đó, Nhi sử dụng tên của người trong CMND này để tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.

Khi có khách liên hệ mua đất, Nhi dẫn đi coi và nhận tiền cọc. Sau đó đưa ra lý do chủ đất đang làm thủ tục tách sổ hoặc đang chờ cấp lại sổ đỏ, để kéo dài thời gian nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người. Với thủ đoạn trên, Nhi đã chiếm đoạt 680 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của 5 khách hàng.

Ngoài ra, quá trình điều tra cơ quan chức năng còn xác định, vào tháng 8.2018 Nhi giới thiệu ông N.V.Đ mua 1 mảnh đất tại P.Điện An (TX.Điện Bàn) giá 180 triệu đồng. Ông Đ. tin tưởng đưa cho Nhi 50 triệu đồng đặt cọc mua đất, nhưng Nhi đã lừa đảo chiếm dụng luôn số tiền này chi xài cá nhân.