Trước đó, vào sáng 12-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh đã thành lập 15 tổ công tác đồng loạt tấn công 15 tụ điểm tại TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở của các đối tượng: Bùi Thị Quỳnh Ly (32 tuổi), Hồ Thị Ngọc Diệp (54 tuổi), Trần Phan Huyền Vi (44 tuổi), Hồ Thị Hoa (41 tuổi), Bùi Thị Hằng (45 tuổi), Đặng Nữ Tịnh Quyên (45 tuổi), Đinh Thị Hồng Diễm (28 tuổi), cùng trú TP.Tam Kỳ; Nguyễn Thị Hoàng Kim (45 tuổi), Lê Thị Lan Thi (30 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Lạc (33 tuổi), cùng trú huyện Núi Thành.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập làm việc với 4 đối tượng: Đỗ Thị Hiền Loan (30 tuổi), Nguyễn Thị Huệ (30 tuổi), Lê Thị Hòa (49 tuổi) và Phan Thị Thu Hà (43 tuổi), cùng trú TP Tam Kỳ.

Riêng đối tượng Phan Thị Thanh Thanh (36 tuổi), trú TP.Tam Kỳ đã trốn khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Tang vật tạm giữ gồm hơn 1,2 tỷ đồng và 34 điện thoại di động, 17 thẻ ATM, 2 khẩu súng (dạng súng săn), 1 kiếm, 8 cuốn sổ ghi tịch, 75 giấy mượn tiền, 2 máy tính và các tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định Hồ Thị Ngọc Diệp và Bùi Thị Quỳnh Ly là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây, bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ tháng 3-2021 với một đối tượng nữ ở TPHCM.

Cụ thể, hằng ngày, Diệp và Ly chỉ đạo các đối tượng nhà dưới tổ chức ghi bán số đề cho khoảng trên 100 con bạc trên địa bàn TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành, rồi nhận tịch đề của các nhà dưới qua Zalo và tin nhắn SMS, sau đó tổng hợp và nhắn tin cho nhà trên tại TPHCM để hưởng tiền hoa hồng.

Tang vật vụ án

Mỗi ngày, tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 8 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao tiền mặt. Trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề trên 250 tỷ đồng.

Đáng nói, để đối phó với cơ quan chức năng, quá trình tổ chức ghi bán số đề của Diệp, Ly và các đối tượng tổ chức đánh bạc nhà dưới thường xuyên đóng cửa, có người cảnh giới. Căn phòng nơi tổ chức nhận và tổng hợp tịch đề có thiết kế cửa sổ thông ra bên ngoài nhà để dễ tiêu hủy tài liệu chứng cứ khi bị kiểm tra.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.