Theo quyết định truy nã của Công an tỉnh An Giang, ông Lưu Bách Thảo bị khởi tố điều tra về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong vụ án chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Theo quyết định truy nã của Công an An Giang, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, Viện kiểm soát, UBND nơi gần nhất.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964 trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Lưu Bách Thảo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.
Đối tượng Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An nghe lệnh bắt giam (Ảnh: Tiến Tầm).
Các đối tượng: Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và Trương Minh Giàu (từ trái qua).
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc cùng nơi ở của các đối tượng:
Ngô Văn Thu (SN 1971) ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An.
Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960) ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh.
Trương Minh Giàu (SN 1969) ngụ phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu.
Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976) ngụ phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc (SN 1975) ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Nguyễn Hành