Liên quan tới việc 16 sàn giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo mới bị Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá, qua đấu tranh, các đối tượng cầm đầu đã hé lộ về những chiêu thức thu hút người tham gia, bản chất các sàn trên chỉ là trò lừa đảo.
"Mua - Bán", "Lên - Xuống" hay "Xanh - Đỏ" là các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử trong cái gọi là sàn ngoại hối Hitoption. 30 giây là thời gian lựa chọn của người tham gia, để có cơ hội nhận về 95% tiền đặt cược.
Chơi là chắc thắng, nếu không thắng sẽ được trả lại tiền - sức hấp dẫn từ lời mời, lãi suất cao khó cưỡng đã thôi thúc hàng nghìn người tham gia. Nhưng kết quả là toàn bộ số tiền có nguy cơ mất trắng.
"Em đầu tư 12.000 USD trên sàn, hai ba tháng vẫn có lãi đều nhưng đến tháng thứ 4 không rút được nữa", người tham gia sàn Hitoption cho biết.
Các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử trong cái gọi là sàn ngoại hối Hitoption.
Sau khi bị bắt nhóm cầm đầu Hitoption đã khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã lập ra một website, được mô phỏng giống với các sàn quốc tế. Tuy nhiên, các đối tượng có thể can thiệp vào các lệnh giao dịch, tự ý điều khiển thắng thua tùy ý.
"5.000 USD là chi phí xây dựng lên cái website đấy. Người quản trị có thể can thiệp được kết quả lên hoặc xuống của các cặp tiền trong thời gian 60 giây", đối tượng Nguyễn Văn Quyền - Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption nói.
Còn cái gọi là "công nghệ robot tự động" có khả năng đoán đúng các lệnh để tạo ra lợi nhuận 15 - 30%/tháng trên sàn Hitoption bản chất là không có thật.
Các đối tượng tự vẽ ra với những lời giới thiệu mỹ miều "ứng dụng thuật toán ma trận thông minh" vận hành theo "công nghệ Blockchain" để đánh lừa người chơi, thu hút các đối tượng người tham gia mới từ các vùng nông thôn, người lớn tuổi, người không biết về công nghệ tài chính…
Còn thực chất đội ngũ chuyên gia đọc lệnh, thường xuyên đăng ảnh nhận lãi khủng, mua nhà, được xe, ăn chơi sang chảnh cũng là những sinh viên nghèo, người lao động phổ thông không bằng cấp.
Một website sàn ngoại hối lừa đảo được mô phỏng giống với các sàn quốc tế.
Đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption khai nhận: "Em sẽ đăng lên Fnacebook và các trang mạng, kích thích cho các nhà đầu tư nổi lòng tham. Khi mới chơi bọn em cho những chuyên gia ảo đọc lệnh để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dễ dàng. Các bạn trẻ ấy hầu như không biết gì. Em dạy cách đăng Facebook và cách phát triển thị trường".
Các đối tượng cầm đầu sàn Hitoption đã khai nhận, từ vài năm trở lại đây nhóm đối tượng đã thành lập 16 sàn giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo và các website theo mô hình đa cấp để thu hút gần 116.000 ngươi tham gia, với số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
"Bản chất của mô hình này là lấy tiền của người dưới nuôi người trên. Đến một thời gian nhất định khi quỹ đó trả cho người trên với lãi rất cao, không trả cho người dưới được nữa em sẽ cho âm để chiếm đoạt số tiền còn lại của nhà đầu tư", đối tượng Nguyễn Thế Dương nói.
Đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.
Đại tá Đào Quảng Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết: "Thời gian tới chúng tôi sẽ yêu cầu các phòng chức năng rà soát phối hợp với các phòng chức năng Bộ Công an điều tra xác minh mở rộng, có nhiều sàn trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ".
Cũng theo đại diện Công an thành phố Hải Phòng, cơ quan điều tra vừa phát hiện mối liên hệ giữa sàn Hitoption và sàn Bofxcoin. Sau khi chiếm đoạt tiền của người tham gia và chuẩn bị đánh sập thì các đối tượng cầm đầu sàn Hitoption đã nhanh chóng thành lập cái gọi là sàn Bofxcoin tương tự, để lấn trốn và tiếp tục lừa đảo.
Bên cạnh đó, công an cũng tiếp tục điều tra về hành vi rửa tiền thông qua việc mua bán tiền ảo, bất động sản và lan đột biến của các đối tượng cầm đầu.
Đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng nói chung, hay triệt xóa những sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo theo mô hình đa cấp nói riêng luôn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc liên tiếp triệt xóa 23 đường dây lừa đảo tại các tỉnh thành Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng đã mở ra nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!