Theo đó, ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Anh Thi (SN 1984, quê Bình Định) – Giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ (gọi tắt là Cty Lý Hứa Kỳ) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TPHCM), hoặc  điều tra viên thụ lý Nguyễn Văn Thật, số ĐT: 0913.882336.

Lê Thị Anh Thi

Trước đó, như CAO đã đưa tin, ngày 22-3-2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện đối tượng Phạm Quốc Nhật (SN 1984, ngụ ấp 1B, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) tổ chức cho Trần Ngọc Nam và Ngô Tiến Đạt bốc xếp các ống nhựa mang nhãn hiệu Bình Minh từ trên xe ô tô BS: 51D-066.95 lên kệ sắt khung bên hông nhà có địa chỉ A27B/24 ấp 1B, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, để giao cho khách có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế trên xe ô tô tải này thì phát hiện 1.870 cây ống nhựa nhãn hiệu “BM NHỰA BÌNH MINH”.

Quá trình kiểm tra, Phạm Quốc Nhật không xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo yêu cầu. Do đó, tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc tạm giữ phương tiện cùng tang vật. Đại diện Công ty CP Nhựa Bình Minh xác nhận 1.870 cây ống nhựa là ống nhựa giả nhãn hiệu sản phẩm của công ty, có trị giá tương đương số lượng hàng thật khoảng 208 triệu đồng.

Khám xét tại địa chỉ số A27B/24 ấp 1B, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, (nhà của Phạm Quốc Nhật), lực lượng chức năng thu giữ thêm 4.245 ống nhựa mang nhãn nhiệu “Nhựa Bình Minh” các kích cỡ.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cũng xác nhận số hàng này là giả nhãn hiệu của mình, tương đương số lượng hàng thật có trị giá khoảng 312 triệu đồng.

Quá trình ghi lời khai, Phạm Quốc Nhật khai nhận toàn bộ hàng hóa nêu trên Nhật đã mua từ Lê Thị Anh Thi Giám đốc và Lý Vỹ Nguyễn (tên thường gọi là “Chảy”), Phó Giám đốc Cty Lý Hứa Kỳ, tại địa chỉ lô 19 đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Khám xét tại Cty Lý Hứa Kỳ, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 6.144 cây ống nhựa thành phẩm giả nhãn hiệu Bình Minh, cùng máy móc thiết bị dùng để sản xuất các ống nhựa giả và các tài liệu liên quan. Toàn bộ số hàng hóa giả tương đương số lượng hàng thật có giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng.

Ngày 31-3-2022, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can Lý Vỹ Nguyên (SN 1998), Lý Thiện Nhân (SN 1986), Phạm Quốc Nhật (SN 1984), Lê Thị Anh Thi (SN 1984); tạm giam 03 bị can Nguyên, Nhân và Nhật, Thi bỏ trốn.

Theo lời khai của Lý Vỹ Nguyên (SN 1988, Phó Giám đốc Cty Lý Hứa Kỳ), cuối năm 2020, Nguyên và Lê Thị Anh Thi cùng đứng tên thành lập Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ để hoạt động sản xuất ngành nhựa, Thi đăng ký góp 70% vốn điều lệ, đứng tên làm Giám đốc người đại diện pháp luật và Nguyên đăng ký 30% vốn điều lệ, đứng tên làm Phó giám đốc, thực tế Nguyên không góp tiền, toàn bộ hoạt động Công ty do Thi điều hành và bỏ vốn hoạt động.

Đầu năm 2021, Nguyên vào làm việc tại công ty, được phân công làm giám sát, quản lý, điều hành, nhận và soạn các đơn hàng, phân công công nhân để sản xuất ống nhựa mang thương hiệu “Lý Hứa Kỳ - Tân Đại Phát” của Công ty Lý Hứa Kỳ hoặc sản xuất ống nhựa giả thương hiệu ống nhựa Bình Minh của Công ty CP Nhựa Bình Minh, theo các đơn hàng do các khách hàng đặt thông qua Thi. Ban đầu Nguyên hưởng lương 8.000.000đ/tháng, hiện hưởng 18.000.000đ/tháng; ngoài ra còn hưởng chi phí khác do Thi chỉ trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Quá trình sản xuất, kinh doanh ống nhựa Lý Hứa Kỳ, sau khi có đơn đặt mua ống nhựa giả mang nhãn hiệu Bình Minh thường do Thi hoặc Nguyên nhận đơn hàng, thì Nguyên điện thoại hoặc nhắn tin báo cho Thi biết, sau đó theo từ sự chỉ đạo của Thi Nguyên phân công, tổ chức cho Lý Thiện Nhân (thường gọi là Bin) người điều hành hoạt động sản xuất ống nhựa mang nhãn hiệu Lý Hứa Kỳ và ống nhựa không nhãn mác, căn cứ theo số lượng ống nhựa đã đặt, để Nhân chuẩn bị số ống nhựa chưa in nhãn mác chuyển vào khu vực riêng trong kho của Công ty Lý Hứa Kỳ để các công nhân tên tiến hành đưa các ống nhựa này qua băng chuyền, thực hiện in nhãn thành ống nhựa mang nhãn hiệu “BM Nhựa Bình Minh” của Công ty Bình Minh.

Ông nhựa giả nhãn hiệu Cty Bình Minh bị thu giữ

Sau khi hoàn tất, các công nhân sẽ sắp xếp lên khay đựng để giao lại cho tài xế của khách hàng. Các ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh thường bán cho Phạm Quốc Nhật, ngụ tại A27B/24, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM và một số công ty khác nhưng Nguyên không rõ địa chỉ, thông tin của các khách hàng vì do Thi giao dịch.

Phạm Quốc Nhật cũng thừa nhận toàn bộ số ống nhựa mang nhãn hiệu Bình Minh mà Cơ quan bắt giữ là ống nhựa giả mang nhãn hiệu Bình Minh, vì Công ty Bình Minh có bảng giá thống nhất chung, trong khi đó hàng hóa do Chảy bán có giá rẻ hơn hàng chính hãng, không có hóa đơn chứng từ, mà bản thân Chảy lại là người của Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ chuyên sản xuất ống nhựa Lý Hứa Kỳ.

Do dịch bệnh, gặp khó khăn nên từ trước đến nay, Nhật đã nhiều lần mua ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh do Nguyên và Thi cung cấp để bán lại và thu lợi khoảng 90.000.000đ, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số khách hàng nợ chưa thanh toán tiền.