Ngày 15/7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đỗ Văn Khiến (SN 1988, ngụ Gia Lai- nguyên Giám đốc công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành) mức án 11 năm tù, cộng với bản án cũ 1 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp Khiến phải chịu mức án 12 năm tù; Lã Văn Hải (SN 1994, ngụ Ninh Bình) 6 năm tù cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Đồng phạm giúp sức cho Khiến, Ngô Văn Đằng (SN 1976, ngụ Bạc Liêu) 5 năm tù và Nguyễn Văn Đức (SN 2001, ngụ Gia Lai) 4 năm tù về tội “Sản xuất hàng giả”. Đồng thời, buộc Đỗ Văn Khiến nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý về kinh tế của nhà nước, phạm tội có tổ chức, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo hoàn cảnh khó khăn, đã khắc phục một phần hậu quả nên tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, lúc 13 giờ 05 phút, ngày 25/11/2020, tại chành xe Thành Phước thuộc Phường 16, Quận 11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM phát hiện, bắt quả tang Lã Văn Hải điều khiển xe ôtô tải đang tiến hành bốc dỡ hàng hóa là nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP gồm: 24 xô nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 20W-50, loại 18 lít; 15 xô nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 15W-40, loại 18 lít; 05 xô nhớt nhãn hiệu BP Vanellus Multi 20W-50, loại 20 lít; 02 thùng nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 20W-50, mỗi thùng chứa 4 can loại 5 lít; 03 cuốn sổ ghi chép cùng một số tem nhãn hiệu, vỏ xô nhựa.

Lã Văn Hải khai chở thuê số nhớt này cho Khiến, lấy từ kho nằm trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, Quận 12.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm có liên quan việc sản xuất, mua bán nhớt giả, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn nhớt giả thành phẩm nhãn hiệu Castrol, Yamaha, Honda, Petrolimex các loại, nguyên vật liệu dùng để sản xuất nhớt giả. Tổng giá trị hàng hoá nhớt làm giả theo định giá 132 triệu đồng.

Khiến khai, tháng 5/2017, Khiến thành lập Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành, địa chỉ tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn để kinh doanh dầu nhớt chính hãng. Tuy nhiên, do việc kinh doanh không thuận lợi nên khoảng tháng 9/2018, Khiến chủ trì, tổ chức, thuê đối tượng Ngô Văn Đằng sản xuất, buôn bán nhớt giả tại căn nhà thuê gần khu vực nhà máy nước Tam Hiệp, huyện Hóc Môn. Khiến trả lương cho Đằng khoảng 6 – 14 triệu đồng/tháng.

Đến đầu năm 2019, Khiến có quen biết với người phụ nữ tên Thoa (tên thật Nguyễn Thị Tho) và được biết Thoa có sản xuất, buôn bán nhớt giả tại kho hàng ở đường Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, Quận 12. Do đó, Khiến đã đề nghị với Thoa được vào làm chung tại đây.

Qua bàn bạc, trao đổi, Khiến và Thoa thống nhất: Khiến sẽ sử dụng một phần diện tích kho để sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP, Petrolimex, còn Thoa sản xuất và tiêu thụ nhớt giả nhãn hiệu Honda, Yamaha. Khiến trả tiền thuê kho cho Thoa dựa trên số lượng nhớt giả thành phẩm mà Khiển sản xuất được.

Đến tháng 7/2020, Khiến thuê thêm Nguyễn Văn Đức, trả lương tháng phụ việc sản xuất, thuê Lã Văn Hải làm tài xế vận chuyển nguyên vật liệu để sản xuất nhớt giả, vận chuyển nhớt giả thành phẩm đi tiêu thụ và quản lý kho chứa nguyên vật liệu tại Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Sau khi ra thành phẩm, Khiến đã bán cho người phụ nữ tên Phương ở An Giang, người đàn ông tên Sĩ ở Kiên Giang và người đàn ông tên Thải ở Cà Mau, Khiến liên lạc qua điện thoại, không biết thông tin cá nhân. Khiến khai những khách hàng này đã chuyển khoản qua tài khoản cho Khiến hơn 2,2 tỷ đồng.

Cáo trạng đã xác định, Đỗ Văn Khiến giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, thuê mướn các đối tượng Hải, Đằng, Đức trực tiếp thực hiện việc sản xuất nhớt giả và chi trả tiền lương cho các đối tượng này. Đối với trị giá hàng hóa thu giữ là nhớt giả do Khiến tổ chức, sản xuất gồm các nhãn hiệu Castrol, BP, Petrolimex theo định giá là 132 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định được tổng số tiền Đỗ Văn Khiến thu được từ việc bán nhớt giả thành phẩm là 2,2 tỷ đồng. Đỗ Văn Khiến phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” đối với số tiền thu lợi bất chính là 2,2 tỷ đồng.

Đối với Thoa, tên thật là Nguyễn Thị Tho, CQĐT tách hành vi của Tho và một bị can khác để tiếp tục điều tra, xử lý.