Ngày 21.7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, đang xác minh đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Công ty TNHH địa ốc BTF Land (viết tắt Công ty BTF Land) có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc kêu gọi góp vốn hợp tác đầu tư và nhận chuyển nhượng đất nền.
Theo đó, PC03 đã nhận đơn tố giác của khoảng 10 cá nhân tố cáo Công ty BTF Land lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi góp vốn hợp tác đầu tư và chuyển nhượng nền đất tại dự án BTF Củ Chi 4 GD2 thuộc thửa đất số 178, tờ bản đồ số 31 tại xã Thái Mỹ, H.Củ Chi (TP.HCM).
Theo nội dung đơn tố cáo, các cá nhân này đã nộp cho Công ty BTF Land tổng số tiền là hơn 3 tỉ đồng để hợp tác đầu tư, chuyển nhượng đất nền. Sau khi thu tiền của khách hàng, Công ty BTF Land không giao nền đất, đồng thời không hoàn trả lại tiền theo thoả thuận.
Để phục vụ công tác điều tra, PC03 thông báo các cá nhân, tổ chức có ký kết hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng các lô đất thuộc thửa đất nói trên với ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty BTF Land hoặc đại diện khác của Công ty BTF Land thì liên hệ với Công an TP.HCM tại địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10; gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Phương, SĐT 091.484.0681 để cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung có liên quan.