Ngày 22-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vẫn đang tiếp tục làm rõ các hoạt động cho vay cầm đồ, tín chấp và vay trả góp với lãi suất cao Trần Tiến Dũng (SN 1993, trú tại Hải Dương).
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12-2020, Dũng đứng ra cho vay, cầm đồ. Để vận hành việc cho vay, Dũng tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn rồi quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.
Cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 12-2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, Dũng đã cho 668 lượt vay, trong đó: 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi đã thu gần 20 triệu đồng.
Bên cạnh đó là 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1,5 nghìn đồng đến 7 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu là hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, có 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng.
Trong đó, có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100%/năm, gồm (Hoàng Thị L, SN 1970, ở Đoàn Kết, Hồng Phong; Đàm Đức D, SN 1995, ở Trực Trì, Quốc Tuấn; Lê Ngọc H, SN 1989, ở Hợp Tiến và Nguyễn Văn H, SN 1982, ở Nam Tân).