Trước đó, năm 2019, Lương đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài án tù treo, Lương còn bị tuyên thời gian thử thách là 30 tháng. Trong thời gian thử thách, Lương tiếp tục phạm tội nên bản án tù treo được chuyển sang tù giam. Tổng hợp hình phạt cả hai bản án, TAND TP Hà Nội buộc bị cáo Lương phải thi hành hình phạt chung là 21 năm 3 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2021, Lương là chuyên viên thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo miền Bắc, chuyên xử lý nợ khu vực miền Bắc, khối xử lý nợ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Nhiệm vụ Lương được giao là trực tiếp làm hồ sơ xử lý, đấu giá tài sản bảo đảm và được nhận bàn giao tài sản là các xe ôtô do Ngân hàng SeABank thu hồi nợ xấu từ khách hàng. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Lương đã chiếm đoạt 4 xe ôtô của Ngân hàng SeABank để đem bán lấy tiền trả nợ cá nhân và mua tiền điện tử.

Bị cáo Lương tại phiên toà.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 4/2021, Lương được giao tiếp nhận quản lý và lập hồ sơ làm thủ tục bán đấu giá chiếc xe ôtô Chevrolet Cruze BKS 30F-063.76. Thông qua quan hệ xã hội, Lương quen biết anh Trịnh Văn Đức (SN 1982, quê Thanh Hóa) và chào bán chiếc xe trên với giá 300 triệu đồng. Anh Đức đồng ý, sau đó chuyển khoản cho Lương số tiền trên. Lương hứa hẹn, từ 4 đến 5 ngày sẽ giao xe và hoàn thiện giấy tờ đăng ký xe mất khoảng từ 20 đến 45 ngày. Sau khi nhận tiền của anh Đức, Lương chỉ nộp vào Ngân hàng SeABank 20 triệu đồng đặt cọc đấu giá xe. Số tiền còn lại, Lương sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tháng 4/2021, Lương được Ngân hàng SeABank giao quản lý chiếc ôtô Porsche Macan, sản xuất năm 2014, BKS 30E-968.68 để thu hồi nợ. Ngày 2/6/2021, Lương nói với anh Lê Mạnh Dũng (SN 1978, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và anh Phạm Văn Cường (SN 1986, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc Ngân hàng SeABank bán đấu giá chiếc xe trên với giá 1,84 tỷ đồng. Chiếc xe Porsche Macan sau đó tiếp tục được bán “sang tay” cho người khác với giá 1,95 tỷ đồng. Mặc dù nhận trước 1,5 tỷ đồng bán xe, nhưng Lương không thực hiện như cam kết. Cụ thể, Lương viết giấy xác nhận bán xe, nhưng sau đó không giao xe và giấy tờ xe cho người mua.

Ngày 14/5/2021, Lương nhận bàn giao xe ôtô Ford Ranger, BKS 14C-160.76 từ Ngân hàng SeABank - Chi nhánh Quảng Ninh. Cũng với thủ đoạn như trên, lợi dụng việc được Ngân hàng SeABank giao nhiệm vụ trực tiếp làm hồ sơ xử lý tài sản đảm bảo, Lương đã chiếm đoạt chiếc xe ôtô Ford Ranger này lấy số tiền gần 400 triệu đồng. Quá trình điều tra, Lương khai, không nhớ tên, tuổi, địa chỉ của người mua xe. Sau khi nhận tiền, Lương sử dụng đầu tư mua tiền điện tử nhưng thua lỗ hết. Thông qua hệ thống định vị, Ngân hàng SeABank xác định được vị trí xe ôtô Ford Ranger và mua lại, sau đó tiến hành đấu giá theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian làm việc tại Ngân hàng SeABank, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Lương đã chiếm đoạt 4 xe ôtô là tài sản đảm bảo thu hồi nợ của Ngân hàng SeABank tổng trị giá 3,17 tỷ đồng. Đối với những khách hàng đã tham gia mua bán xe là tài sản thu hồi nợ của Ngân hàng SeABank và chuyển thẳng tiền cho Lương để nhận xe, cơ quan điều tra xác định, họ không biết hành vi vi phạm pháp luật của Lương nên không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ và trả cho Ngân hàng SeABank 3 xe ôtô. Riêng chiếc ôtô Ford Ranger, Ngân hàng SeABank đã tự chi tiền để chuộc lại và thanh lý theo quy định nên cơ quan điều tra không xem xét.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, Lương khai nhận, do cần tiền để trả nợ và sử dụng mục đích cá nhân nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Lương không nhớ đã trả nợ cho ai, số tiền bao nhiêu nên cơ quan điều tra không thu hồi được số tiền Lương chiếm hưởng bất hợp pháp. Ngoài ra, Lương khai nhận, đã sử dụng tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SeABank để mua tiền điện tử (OSDT) thông qua sàn Binance đầu cơ. Tuy nhiên, Lương cũng không nhớ tài khoản đã giao dịch nên cơ quan điều tra chưa xác định được.Đến nay, Lương mới khắc phục cho Ngân hàng SeABank được 87 triệu đồng.