Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2020, Dũng đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu sài. Dũng tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.

Từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay. Trong đó, 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3-5.000đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi đã thu gần 20 triệu đồng; 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1.5-7.000 đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu là hơn 4 tỷ đồng và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng.

Trong số những người vay tiền của Dũng có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100%. Đầu tháng 7/2022, Dũng bị Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ án đã được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra./.