Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng chính trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thu Vân (sinh năm 1988 ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM); Lê Thị Kim Thoa (sinh năm 1995 ở phường 16 quận Gò Vấp, Tp.HCM); Bùi Đăng Cường (sinh năm 1994 ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2, Tp.HCM) và Đoàn Tuấn Anh (sinh năm 1990 ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H., (sinh năm 1962 ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhận được các cuộc điện thoại từ "người quen cũ" có tên “Thăng Bình” trước đó đã tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là…

Nội dung các cuộc điện thoại, nhân vật "Thăng Bình" này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc “Tập đoàn Asian Việt – Nhật”  nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ "Công ty Diamon – G" (là công ty quảng cáo trên truyền hình). Đồng thời, đối tượng này đề nghị bà H. tham gia cộng tác cho Công ty này với vai trò “nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost”.

Để dụ dỗ, đối tượng hứa hẹn bà H. sẽ được hoàn trả tiền đã thanh toán cho Công ty vận chuyển Vnpost và nhận các phần thưởng như: tivi, tủ lạnh, ghế mát xa… Khi thấy bà H. đã cắn câu, một số đối tượng khác tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên “Thăng Bình” thực hiện.

Các đối tượng này mời chào bà H. làm “đại lý khu vực” tại thị trường Thanh Hóa, nhưng để đủ điều kiện bà H. phải cung cấp thêm thông tin cá nhân; hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định nhưng không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại…) và đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm. 

Chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số tiền là: 1.749.280.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia liên kết bán hàng như lời mời chào của các đối tượng, bà H. không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là những thông tin giả, đồng thời xác định 4 đối tượng: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H. nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.