Cụ thể, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố đối với 4 bị can là nhân viên của Công ty Trường Phát cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 218, Bộ luật Hình sự.

Đó là Trần Thị Thanh Thúy (SN 1990), trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; Đào Thị Linh (SN 1999), trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Trần Thị Thanh Huyền (SN 1998) trú tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái; Nguyễn Vũ Vương Anh (SN 1991), trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đây là những người có hành vi thông đồng với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, đưa tới cuộc đấu giá không minh bạch, không công bằng và khách quan, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng khác và gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố 2 bị can, gồm: Nguyễn Kim Thao (SN 1992), trú tại phường Nguyễn Phúc, thành  phố Yên Bái và Trần Ngọc Toàn (SN 1997), trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 218, Bộ luật Hình sự.

Thao và Toàn móc nối với nhân viên Công ty Trường Phát để thực hiện các hành vi vi phạm các quy định về đấu giá tài sản, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người khác, cũng như gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, Chi nhánh Yên Bái, thuộc tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Qua công tác điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái xác định: Trong việc tổ chức đấu giá tài sản tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát, địa chỉ tại số 430, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là đơn vị tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, sau khi được giao tổ chức đấu giá, Lưu  Mạnh Tường – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đấu giá hợp danh Trường Phát cùng một số nhân viên có dấu hiệu không minh bạch, thông đồng, móc nối, lộ lọt thông tin với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, đưa tới cuộc đấu giá không minh bạch, công bằng và khách quan, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng khác.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Mạnh Tường, sinh năm 1977, trú tại Time City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Bùi Hữu Tú, sinh năm 1990, trú tại thôn Bằng Luân, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”; đồng thời, tiến hành khám xét trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Trường Phát để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án./.