Theo đó, HĐXX đã tuyên 5 án phạt tiền, 14 án treo, án tù có thời hạn từ 2 năm đến 30 năm. Trong 14 bị cáo được hưởng án treo, có 12 bị cáo là cựu cán bộ thuế và hải quan TP.HCM.

HĐXX nhận định bị can đầu vụ là Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) cùng đồng phạm làm giả CMND để thành lập các công ty "ma"; sản xuất hàng giả là các linh kiện điện tử như RAM, chip. Từ đó, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm sử dụng các công ty "ma" để xuất nhập khẩu quay vòng, nâng khống giá trị hàng hóa, tạo dòng tiền nhằm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 537 tỉ đồng thuế GTGT.

NHẬT THỊNH

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM lãnh 4 năm tù

Để Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm chiếm đoạt được tiền thuế GTGT, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 10 cấp dưới đã vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí 331 tỉ đồng trên tổng số tiền hoàn thuế cho Thuduc House. Các bị cáo này đã vi phạm các quy định về quản lý thuế, quy trình, quy định trong việc xét duyệt, thẩm định và quyết định hoàn thuế.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù; 10 cấp dưới của bị cáo này cùng tội danh "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" bị tuyên từ 3 năm tù treo đến 3 năm tù. Trong đó, có 3 bị cáo được hưởng án treo là Trần Thị Túy Nga, Lê Thúy Hằng, Nguyễn Hòa Bình.

Đối với 3 bị cáo là cựu cán bộ quản lý thuế nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế Q.3, 12 năm tù vì nhận hối lộ hơn 6,1 tỉ đồng; cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.1 Đào Thị Nga 4 năm tù vì nhận hối lộ 776 triệu đồng; cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5 Ngô Huỳnh Lũy 4 năm tù vì nhận hối lộ 497 triệu đồng.

3 bị cáo này đã nhận hối lộ của bị cáo Lưu Thị Ngát (đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng), từ đó tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" của nhóm này bán hóa đơn GTGT cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng. Sau đó, các công ty này xuất hóa đơn GTGT cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.

7 BỊ CÁO THUỘC HẢI QUAN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

Ngoài ra, để xảy ra hậu quả thiệt hại do Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền thuế GTGT của nhà nước thông qua hoàn thuế cho Thuduc House; hành vi Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm buôn lậu, còn có trách nhiệm của cựu Trưởng ban kiểm soát Thuduc House Nguyễn Hưng Long, 4 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM và 7 bị cáo tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I.

Các bị cáo này thiếu trách nhiệm khi không thực hiện nhiệm vụ, thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ, gây thiệt hại cho nhà nước, nên bị xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, HĐXX tuyên phạt cựu Trưởng ban kiểm soát Thuduc House Nguyễn Hưng Long 3 năm tù treo.

4 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM, HĐXX tuyên phạt Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh cùng 2 năm tù nhưng cho hưởng treo; bị cáo Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm cùng 3 năm tù.

7 bị cáo tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP.HCM) đều bị HĐXX tuyên án tù nhưng cho hưởng án treo. Cụ thể, bị cáo Phạm Duy Bình 3 năm tù treo; các bị cáo Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Bùi Hữu Trên cùng mức án 2 năm tù treo.

Các bị cáo tại Thuduc House, HĐXX tuyên phạt cựu tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 6 năm tù, cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh 7 năm tù, cựu kế toán trưởng Quan Minh Tuấn 15 năm tù. 3 bị cáo đều bị tuyên phạt về 2 tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với hơn 365 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) của nhà nước, và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại hơn 7,7 tỉ đồng cho Thuduc House.

Đối với các bị cáo còn lại, là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng trong các hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, HĐXX đã tuyên 5 án phạt tiền và án tù có thời hạn từ 2 đến 30 năm.