Ngày 4.7, Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã di lý Trần Quang Đạt (34 tuổi, ở H.Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phạm Thanh Toàn (40 tuổi, ở H.Hòn Đất, Kiên Giang) từ Đồng Nai về Bình Định để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Quang Đạt tại cơ quan công an
TRỊ BÌNH
Phạm Thanh Toàn tại cơ quan công an
TRỊ BÌNH
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 9.11.2022, Trần Quang Đạt cùng đồng bọn đến tỉnh Bình Định và mang theo 2 mô tô đi tìm mua vàng về xem mẫu nhằm mục đích làm vàng giả giống như mẫu để cầm cố, bán lại cho các tiệm vàng.
Khi đến Bình Định, Đạt điều khiển mô tô gắn biển số giả chở đồng bọn đi theo QL 1A về hướng bắc để tìm tiệm vàng.
Ngày 12.11.2022, nhóm của Đạt đến một tiệm vàng ở P.Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn) mua 1 sợi dây chuyền 1,5 lượng vàng 99,99% và 1 lắc tay 2 lượng vàng (có kèm theo hóa đơn mua bán vàng).
Mua vàng xong, Đạt và đồng bọn đem xe gửi tại bến xe TP.Quy Nhơn (Bình Định) rồi bắt xe khách về lại Đồng Nai.
Nhóm của Đạt dùng nhiều biển số mô tô giả để đi lại nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
TRỊ BÌNH
Sau đó, Đạt mang số vàng đã mua về phòng trọ ở xã Long Đức (H.Long Thành, Đồng Nai). Tại đây, Đạt và Toàn cùng đồng bọn làm giả 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay theo mẫu vàng thật đã mua ở tiệm vàng trước đó. Cụ thể, nhóm của Đạt sử dụng bạc để làm theo mẫu rồi mạ lớp vàng mỏng bên ngoài
Sau đó, nhóm của Đạt mang số vàng thật đã mua ở P.Bồng Sơn bán cho một tiệm vàng tại Đồng Nai.
Ngày 11.12.2022, Đạt, Toàn và đồng bọn đón xe khách từ Đồng Nai ra TX.Hoài Nhơn. Đến nơi, Đạt mang vàng giả kèm theo hóa đơn mua vàng trước đây đi cầm cố.
Do thấy số vàng trên có nguồn gốc từ tiệm vàng của mình, kèm theo hóa đơn xuất bán ghi ngày 12.11.2022 nên chủ tiệm vàng ở P.Bồng Sơn tin tưởng là vàng thật và đồng ý cầm số vàng trên với tổng số tiền là 170 triệu đồng.
Số tiền này được nhóm của Đạt chia nhau tiêu xài.
Vàng giả thu được tại phòng trọ của Đạt và Toàn
TRỊ BÌNH
Khi phát hiện ra số vàng giả, chủ tiệm vàng đã trình báo với công an địa phương.
Nhận được tin báo, Công an TX.Hoài Nhơn đã tập trung xác minh, truy tìm từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, nhóm của Đạt thường xuyên thay đổi chỗ ở, thuê trọ không bao giờ khai báo tạm trú nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.
Tháng 4.2023, các trinh sát Công an TX.Hoài Nhơn đã tìm manh mối nơi nhóm của Đạt đang thuê trọ nên tiến hành xác minh.
Ngày 28.6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Hoài Nhơn phối hợp với Công an H.Long Thành bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà trọ của Toàn, Đạt thuê tại xã Long Đức.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trần Quang Đạt, Phạm Thanh Toàn cùng với tang vật gồm 5 điện thoại di động các loại, 8 lắc kim loại màu vàng, 1 lắc kim loại màu bạc, 14 đôi hoa tai kim loại bạc, 20 dây chuyền kim loại bạc, 21 dây chuyền kim loại màu vàng cùng rất nhiều các dụng cụ và nhiều máy móc dùng để làm vàng giả.
Theo thượng tá Lương Trường Sơn, Phó trưởng Công an TX.Hoài Nhơn, một tổ công tác đã mật phục và rà tìm tung tích nhóm của Đạt ở huyện Long Thành hơn 1 tháng nay. Đây là nhóm lừa đảo với hoạt động rất tinh vi và quy mô lớn. Bọn chúng hoạt động từ các tỉnh miền nam ra miền trung và sử dụng nhiều biển số xe giả để di chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an.
Làm việc với công an, Toàn và Đạt khai nhận đã thực hiện lừa đảo với thủ đoạn nói trên tại 1 tiệm vàng ở H.Hoài Ân (Bình Định), 1 vụ ở Gia Lai và 1 vụ ở Hà Tiên (Kiên Giang). Không chỉ làm vàng giả đi lừa đảo, nhóm này còn làm vàng giả để cung cấp các nhóm lừa đảo khác.