Trong nhóm 7 bị cáo bị đưa ra xét xử, chỉ có bị cáo My (phải) và An bị bắt giam - Ảnh: MINH KHANG
Ngày 5-7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tiểu My 20 năm tù và Vũ Thái An 16 năm tù cùng về tội "tham ô tài sản". Bị cáo Hoàng Mai Thùy Trang 3 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo này đều thuộc Agribank chi nhánh huyện Châu Phú, An Giang.
Còn bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Thanh bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù và Võ Hoàng Linh 1 năm tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Các bị cáo Nguyễn Thị Diễm Chinh và Cao Quốc Kiệt bị phạt 150 triệu đồng/người cùng về tội cho vay nặng lãi.
Lập khống hồ sơ rút tiền
Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Mỹ Dung - phó giám đốc Agribank chi nhánh huyện Châu Phú; Huỳnh Tiểu My - phó trưởng phòng kế toán và ngân quỹ kiểm soát; Vũ Thái An - phó trưởng phòng kế toán và ngân quỹ; Hoàng Mai Thùy Trang - giao dịch viên; Phạm Chí Hòa - thủ quỹ và Ngô Thị Thùy Oanh - giao dịch viên.
Theo cáo trạng, từ ngày 29-11 đến 2-12-2021, Nguyễn Thị Mỹ Thanh cho My vay 6,5 tỉ đồng với lãi suất thỏa thuận 1,6%/ngày, tương đương 584%/năm, cao hơn lãi suất quy định 29,2 lần. Thanh đã nhận lãi 872 triệu đồng, sau khi trừ lãi suất theo quy định thì Thanh thu lợi hơn 842 triệu đồng.
Từ ngày 16-8 đến 16-9-2021, bị cáo Nguyễn Thị Diễm Chinh cho My vay 15 lần với tổng số tiền 5,2 tỉ đồng, lãi suất thỏa thuận là 0,3%/ngày, tương đương 108%/năm, thu lợi hơn 41 triệu đồng. Cùng mức lãi suất này, Cao Quốc Kiệt cho My vay 6,5 tỉ đồng và thu lợi hơn 52 triệu đồng.
Còn Võ Hoàng Linh cho My vay hơn 7 tỉ đồng, lãi 0,35%-0,4%/ngày, tương đương 128%- 146%/năm, thu lợi hơn 112 triệu đồng.
Tại phiên tòa, My khai nhận ngày 1-12-2021, Thanh yêu cầu My phải trả vốn 2 tỉ đồng và hứa sẽ cho vay lại 4 tỉ đồng. Lúc này, My cũng đang thiếu Vũ Thái An 5,3 tỉ đồng nên bàn với An lấy tiền trong kho quỹ để trả. Khi Thanh cho My vay lại sẽ trả vào quỹ 2 tỉ đồng và trả An 2 tỉ đồng và được An đồng ý.
Khoảng 13h30 cùng ngày, An lấy 2 tỉ đồng ở két phụ, điện thoại cho Võ Phú Quí (bạn của An) đến lấy số tiền này đem nộp vào tài khoản của Quí mở tại Agribank chi nhánh huyện Châu Phú.
Sau đó, An bảo Quí chuyển vào tài khoản của An để chuyển My và My chuyển trả cho Thanh 2 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh tiếp tục yêu cầu My trả thêm tiền lãi mới cho vay tiền. Vì vậy, My nghĩ cách làm chứng từ khống để lấy tiền trả cho Thanh.
Do Thanh không cho vay lại như đã hứa, My không có tiền trả vào quỹ và sợ kiểm quỹ thiếu hụt trong ngày sẽ bị phát hiện nên nhờ An giúp che giấu. An đồng ý kê khống số cây tiền mệnh giá 500.000 đồng lên cho khớp với số liệu kiểm quỹ cuối ngày.
Tuy nhiên, Thanh liên tục yêu cầu My phải trả thêm tiền vốn 4,7 tỉ đồng nên My và An đã cấu kết làm chứng từ khống rút tiền trong kho quỹ, lấy tiền của ngân hàng để trả nợ cho Thanh.
Thu hồi số tiền cho vay lãi nặng
Đến 17h ngày 2-12-2021, do không có khả năng hoàn trả hơn 7 tỉ đồng vào quỹ nên My báo cáo sự việc với ban giám đốc Agribank chi nhánh huyện Châu Phú.
Tổng cộng, My đã chiếm đoạt của Agribank chi nhánh huyện Châu Phú hơn 7 tỉ đồng. Trong đó An đã giúp sức cho My chiếm đoạt 4,55 tỉ đồng. Còn Hoàng Mai Thùy Trang là giao dịch viên quỹ chính, đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho My chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã quyết định thu hồi toàn bộ số tiền mà nhóm của Thanh, Linh, Chinh và Kiệt đã cho vay lãi nặng đối với My và số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng.
"Bị cáo My là chủ mưu cầm đầu, còn An là đồng phạm giúp sức. Hành vi của bị cáo My, An là cố ý, vi phạm rất nghiêm trọng. Do đó phải cách ly khỏi cộng đồng. Cấm các bị cáo My, An và Trang hoạt động và giữ chức vụ lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 1 đến 3 năm sau khi chấp hành án", chủ tọa phiên tòa nói.
TT - Phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm chín bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Q.8, TP.HCM đã được TAND TP.HCM khai mạc sáng 20-9. Do có bị cáo đông và tính chất vụ án phức tạp, phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 26-9.