Sáng 10.7, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra mở rộng để làm rõ vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty APS (mã cổ phiếu APS), Công ty CP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (mã cổ phiếu API) và Công ty CP Đầu tư IDJ VN (mã cổ phiếu IDJ) để xử lý theo quy định.

Cuộc "bắt tay" lộ liễu

Theo Công an TP.Hà Nội, trước đó, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã gửi công văn đề nghị Công an TP.Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty APS có mối liên hệ, thông đồng với nhau.

NGUYỄN BÍCH

Trong những phiên giao dịch giai đoạn từ ngày 4.5.2021 đến 31.12.2021, nhóm này có dấu hiệu tác động đến diễn biến giá của các cổ phiếu API, APS và IDJ, khiến 3 cổ phiếu có biến động giá bất thường và giống nhau khi đều tăng giá 3 - 5 lần, có dấu hiệu tội "thao túng thị trường chứng khoán".

Sau khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm trên.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 22.6, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 người tại Công ty APS là: ông Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, ngụ P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Tổng giám đốc); ông Phạm Duy Hưng (44 tuổi, ngụ P.Trương Định, Q.Hoàng Mai, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT); bà Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, ngụ P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội; Kế toán trưởng) và bà Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, ngụ P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm; Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng) để điều tra về tội "thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng tội danh, Công an TP.Hà Nội cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi) là vợ của ông Lăng.

Thu lời bất chính hơn 157 tỉ đồng

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định, từ 4.5 - 31.12.2021, các bị can Lăng, Hưng và Dung đã chỉ đạo các bị can khác dùng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS và IDJ tăng bất thường.

Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%), cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%) và cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%). 

NGUYỄN BÍCH

Theo Công an TP.Hà Nội, các bị can Lăng, Hưng, Dung đã chỉ đạo Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán nêu trên, sau đó yêu cầu Việt tập hợp báo cáo lại kết quả khớp lệnh các giao dịch qua email nội bộ, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.

Nguồn tiền dùng để thao túng là của Lăng, Dung, Hưng. Các bị can này đã chỉ đạo Thanh thực hiện, sau đó Thanh giao các nhân viên dưới quyền trực tiếp nộp tiền, rút tiền từ 40 tài khoản chứng khoán.

Công an TP.Hà Nội còn xác định, bên cạnh việc dùng các tài khoản để giao dịch, thao túng giá, Lăng, Hưng, Dung còn chỉ đạo cấp dưới thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 mã cổ phiếu APS, API và IDJ lên các hội, nhóm Zalo với hàng ngàn thành viên tham gia, qua đó kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.

Việc làm của các bị can đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, mua bán, làm giá 3 mã cổ phiếu APS, API và IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần.

Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính hơn 157 tỉ đồng.