Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục điều tra hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (Chứng khoán Apec - APS), Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).
Theo hồ sơ điều tra, từ ngày 4/5/2021 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, Tổng Giám đốc Chứng khoán Apec), Phạm Duy Hưng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Apec) và Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ ông Lăng) chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng) sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.
Vợ chồng bị can Nguyễn Đỗ Lăng và Huỳnh Thị Mai Dung
Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%); Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%), Cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cổ phiếu lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%).
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên, sau đó yêu cầu Phạm Thị Đức Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung qua các hình thức gửi gmail nội bộ của công ty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.
Sau đó, các đối tượng chỉ đạo các nhân viên kế toán của Công ty Chứng khoán Apec nộp tiền, rút tiền đối với 40 tài khoản chứng khoán.
Để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư, các đối tượng thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 mã cổ phiếu trên lên các hội, nhóm, mạng xã hội với cả nghìn thành viên. Sau khi nhận thấy các mã cổ phiếu đã lập đỉnh, các đối tượng đồng loạt đặt lệnh bán, thu lời bất chính hơn 157 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, ngày 22/6/2023, Công an Tp.Hà Nội khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung, Nguyễn Thị Thanh và Phạm Đức Việt về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.