Ngày 06/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quang Hưng (SN 1973), Phạm Thị Thư (SN 1983, cùng ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) và Trương Quang Minh (SN 1992, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, đầu tháng 4/2021, chủ nhân các tiệm vàng K.K (TDP Hương Long, phường Ba Ngòi); K.V (TDP Thuận Phát, phường Cam Thuận) và K.H.T (TDP Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh) đón 2 khách hàng nam từ nơi khác đến. Họ lấy cớ cần tiền để giải quyết công việc gấp để cầm cố dây chuyền, chiếc lắc đeo tay bằng vàng có tổng trị giá trên dưới 100 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra, chủ nhân các tiệm vàng chỉ hỏi tên để viết biên nhận rồi giao cho người cầm cố một khoản tiền 45 - 55 triệu đồng, tương ứng với 50 - 70% giá trị tài sản. Theo hẹn, khách hàng mang tiền đến tiệm vàng xin chuộc lại tài sản đã cầm cố đúng thời gian. Sau 2 lần cầm cố và chuộc lại tài sản đúng hẹn, khách hàng không chỉ tạo được niềm tin mà còn khiến cho chủ tiệm vàng chủ quan khi giao dịch.

Vợ chồng Hưng - Thư và Minh

Ngày 06/4/202, 2 khách hàng này tiếp tục mang dây chuyền, lắc vàng có kiểu dáng, trọng lượng, loại vàng như đã cầm cố trước đó đến 2 tiệm vàng để bán và cầm cố. Do chủ quan, ông Nguyễn A.K (chủ tiệm vàng K.K) đã mua sợi dây chuyền với giá 45 triệu đồng, bà Nguyễn Thị K.V (chủ tiệm vàng K.V) nhận cầm cố dây chuyền và chiếc lắc đeo tay với giá 68 triệu đồng. Nhiều giờ sau khi mua và nhận cầm cố dây chuyền, chiếc lắc màu vàng, ông Nguyễn A.K và bà Nguyễn Thị K.V mới phát hiện mình bị lừa... vàng giả nên khẩn trương đến Công an TP.Cam Ranh trình báo.

Cùng với việc xác minh nguồn tin, thu thập chứng cứ có liên quan để truy xét hành tung đối tượng lừa đảo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh đã ra quyết định trưng cầu giám định chất lượng, chủng loại dây chuyền và chiếc lắc của các nghi can đã bán và cầm cố tại hai tiệm vàng K.K và K.V. Mặc dù đã trích xuất hình ảnh nghi can từ camera tại 2 tiệm vàng trên, đồng thời triển khai nhiều biện pháp rà soát, truy xét trên diện rộng, nhưng các trinh sát hình sự Công an TP.Cam Ranh vẫn không tìm ra manh mối, hành tung của nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 7/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Cam Ranh đã phát hiện dấu tích các đối tượng tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Lập tức, 3 tổ công tác khẩn trương đến 3 địa phương phối hợp các đồng nghiệp triệu tập nghi can để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng có liên quan. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Phạm Thị Thư sinh sống tỉnh Đồng Nai, sau khi kết hôn theo chồng là Phạm Quang Hưng về Hà Nội một thời gian rồi vào TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để mở quán phở.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, quán phở tạm thời đóng cửa, Hưng và Thư liền rủ Trương Quang Minh mang theo một số nữ trang là dây chuyền, lắc tay bằng vàng thật và giả có kiểu dáng, trọng lượng giống nhau để đến TP.Cam Ranh giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên. Sau đó, Hưng và Thư trở về TP.Đà Lạt một thời gian thì ly hôn, Thư về tạm trú ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), còn Hưng vào TP.Hồ Chí Minh mưu sinh. Trong số 3 bị can bị khởi tố, Phạm Quang Hưng và Trương Quang Minh bị bắt tạm giam. Còn Phạm Thị Thư tìm đường lẩn trốn nhưng đã bị Công an TP.Thủ Đức, TPHCM bắt giữ trong chiều 05/7.

Mở rộng điều tra vụ án, các điều tra viên còn phát hiện, ngoài chủ nhân 2 tiệm vàng K.K và K.V đã sập phải bẫy lừa của Phạm Quang Hưng và đồng bọn, còn có ông Bạch T.D (chủ tiệm vàng K.H.T) cũng đã mua sợi dây chuyền và chiếc lắc vàng giả với giá 95 triệu đồng. Tang vật và thẻ nhớ có chứa hình ảnh đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trong ngày 06/4/2021 vẫn được ông D. lưu giữ hơn 2 năm qua và mới giao nộp cho cơ quan điều tra vào ngày 02/7.