Ngày 11/7, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá nhóm chuyên cho vay nặng lãi, hoạt động trên địa bàn Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986), Lưu Quốc Phong (SN 1990), cùng quê Hải Phòng và Trần Văn Phúc, (SN 1998), quê Hải Dương để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông tin ban đầu, Công an tỉnh Bình Dương trong quá trình điều tra đã phát hiện, từ tháng 2/2023, Hoàng Anh, Phúc, Phong được một đối tượng tên Quang (chưa rõ lai lịch) cung cấp 300 triệu đồng tiền vốn để vào tỉnh Bình Dương cho vay tiền lấy lãi. Tiền lời các đối tượng sẽ chia nhau để sử dụng.

Sau đó nhóm của Hoàng Anh đã vào địa bàn phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương in phát tờ rơi cho vay tiền. Nhóm này chủ yếu hướng đến các công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ, đang cần tiền rồi cho vay.

Khi “con nợ” không có tiền thanh toán đúng hạn, các đối tượng sẽ uy hiếp, thậm chí sẽ lấy tài sản của các nạn nhân nếu như lãi và gốc vẫn không trả.

Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng sớm bị cơ quan Công an phát hiện. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. 

Bước đầu xác định, lãi suất cho vay trung bình khoảng 432%/năm. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng 280 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.