Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm liên quan tín dụng đen, đã phát hiện Nguyễn Hoàng Anh (37 tuổi), Lưu Quốc Phong (33 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) và Trần Văn Phúc (25 tuổi, ngụ Hải Dương) có biểu hiện cho vay nặng lãi.
3 nghi phạm cho vay nặng lãi bị tạm giữ
CÔNG AN CUNG CẤP
Cụ thể, từ đầu tháng 2.2023, Anh, Phong, Phúc được 1 người (chưa xác định lai lịch) cung cấp 300 triệu đồng để vào Bình Dương cho vay lấy lãi và ăn chia với nhau.
Sau đó, nhóm Anh, Phong, Phúc in tờ rơi có nội dung cho vay tín chấp rồi đi phát ở các khu nhà trọ có nhiều công nhân sinh sống ở khu vực P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương).
Công an thu giữ sổ ghi chép cho vay nặng lãi
CÔNG AN CUNG CẤP
Từ nội dung tờ rơi, nhiều công nhân đã tìm đến vay tiền của nhóm người này với lãi suất cao, tính theo ngày.
Qua điều tra, công an xác định từ 300 triệu đồng ban đầu, trong khoảng hơn 4 tháng, nhóm Anh, Phong, Phúc đã cho vay nặng lãi với lãi suất trên 432%/năm, thu lợi bất chính trên 280 triệu đồng.