Ngày 12/7, Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Kiên, SN 1990, quê tỉnh Tiền Giang; Hồ Lê Kha, SN 1996, quê tỉnh Vĩnh Long; Huỳnh Lan Nhi, SN 1994, quê tỉnh Đồng Tháp và Bùi Thị Tố Oanh, SN1983, ngụ huyện Bình Chánh, Tp.HCM về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định và lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty cổ phần bao bì T.P. (trụ sở tại quận Bình Tân, Tp.HCM) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh câu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng.
PC01 đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, đấu tranh làm rõ và đến nay đã khởi tố nhóm 4 đối tượng nói trên.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, đối tượng Bùi Trung Kiên là trưởng nhóm kinh doanh, Bùi Thị Tố Oanh là nhân viên kế toán. Còn Hồ Lê Kha và Huỳnh Lan Nhi là nhân viên kinh doanh dưới quyền của Kiên.
Nguyễn Trung Kiên đã cầm đầu, chỉ đạo 3 người còn lại móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.
Đào Xuyến - Công Thư