Ngày 11.7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Gia Kiệm (xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất, Đồng Nai) với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
6 bị cáo tại phiên tòa
LÊ LÂM
Các bị cáo đưa ra xét xử gồm Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, nguyên Giám đốc); Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, nguyên thủ quỹ); Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, nguyên Kế toán trưởng); Vũ Thanh Hà (63 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng); Trần Uy Quyền (61 tuổi) và Trần Hiến Minh (60 tuổi, cùng là nguyên kiểm soát viên) cùng bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vụ án này còn liên quan đến 2 lãnh đạo khác được xác định là cầm đầu là Vũ Văn Hòa (nguyên Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Văn Lợi (nguyên Trưởng ban kiểm soát) nhưng hiện cả hai đã chết nên đình chỉ điều tra.
Theo cáo trạng, trong thời gian 2010 - 2018, các bị cáo trên đã bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc. Khi đến hạn tất toán hợp đồng thì lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước.
6 bị cáo thời điểm bị bắt giam vào năm 2021
CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP
Ngoài ra, các bị cáo không đưa tiền gửi của hơn 90 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến hoạt động thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước, dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỉ đồng.
Sau quá trình điều tra, vào tháng 4.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị cáo nói trên.
Dự kiến phiên tòa xét xử vụ chiếm đoạt tài sản tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm được tiến hành trong 3 ngày (từ ngày 11.7 đến ngày 13.7).