Ngày 12/7, tại phiên xét xử, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 6 bị cáo liên quan đến sai phạm dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng tại Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Gia Kiệm (xã Gia Kiệm, huyệnThống Nhất).

Theo đó, Viện KSND tỉnh đề nghị mức án đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Quỹ TDND Gia Kiệm bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bao gồm: Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, nguyên Giám đốc) từ 14-16 năm tù; Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, nguyên Thủ quỹ), Vũ Thanh Hà (63 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng);

Trần Uy Quyền (61 tuổi, nguyên kiểm soát viên), Trần Hiến Minh (60 tuổi, nguyên Kiểm soát viên) cùng bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù; Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) bị đề nghị từ 10-12 năm tù.

Trong phần luận tội, Viện KSND tỉnh đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong một thời gian dài, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các bị cáo và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khả năng khắc phục và thu hồi tài sản trả cho người liên quan (khách hàng quỹ tín dụng) là rất khó và gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các luật sư bào chữa đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bởi lẽ, các bị cáo tuổi đã cao, nhiều bệnh; hành vi sai phạm là do yếu kém trong năng lực chuyên môn và thiếu hiểu biết pháp luật; đã khắc phục thiệt hại…

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, các bị cáo từng là những người tham gia điều hành, quản lý Quỹ TDND Gia Kiệm, đã cùng bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.

Khi đến hạn tất toán hợp đồng thì các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước; không đưa tiền gửi của hơn 90 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân, dẫn đến hoạt động thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước… làm thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.

Dự kiến, Hội đồng xét xử TAND tỉnh sẽ tiến hành tuyên án vào 14h ngày 17/7.