Ngày 13.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Tùng Lâm (29 tuổi, trú tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cùng 10 bị can khác về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thuỷ (29 tuổi, trú tại P.Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

CACC

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Tạ Tùng Lâm là bị can cầm đầu trong vụ án.

Theo hồ sơ, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại P.Quang Trung, Q.Đống Đa (Hà Nội), ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Đến cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy lập ra nhóm "VIDA Group" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Lâm và Thủy lập ra fanpage Facebook bán hàng online lấy tên là "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập các chi nhánh cấp dưới. 

Đến nay, lực lượng chức năng xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7 - 10 nhân viên; có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận marketing và sale để hoạt động lừa đảo. Các chi nhánh này có trụ sở đặt tại 3 địa điểm ở Q.Cầu Giấy và Q.Thanh Xuân (Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, các bị can dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship COD (nhận hàng, trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện). Sau đó, các bị can đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng. Bị hại chỉ cần sử dụng 2 - 3 năm là khỏi bệnh. Số thuốc miễn phí còn lại của các năm, các bị can sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100 - 290 triệu đồng. Số tiền thu được này bị hại sẽ được hưởng.

Để khách hàng nhận được số tiền bán thuốc, các bị can đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, bị hại sẽ nhận gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà các bị can yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm bị hại nộp tiền cho nhân viên bưu điện.

Ngày 5.7, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính laptop, 8 case máy tính, 20 lượng vàng và 2 vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2,58 tỉ đồng và tiền mặt gần 7,5 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng.