Ngày 13/7, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn Dũng, SN 1977, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Đông Nam Á (gọi tắt là Công ty Đông Nam Á) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty Đông Nam Á do Dũng làm Tổng giám đốc. Thời điểm giữa năm 2020, Dũng biết Công ty ND Private Capital (gọi tắt là Công ty ND), trụ sở tại Hoa Kỳ do ông Nicholas Dang đại diện đang cần mua khẩu trang y tế nên đã liên hệ.

Qua trao đổi, giữa Dũng và Công ty ND đi đến việc hợp tác cung ứng hàng hóa và găng tay y tế. Ngày 13/7/2020 Công ty ND đã chuyển cọc khoản tiền 99 ngàn USD cho Công ty Đông Nam Á.

Vào các ngày 27 và 28/7/2020, Công ty ND đã ký kết với Công ty Đông Nam Á hai hợp đồng mua bán mặt hàng găng tay y tế.

Theo hợp đồng, Công ty Đông Nam Á sẽ bán 510 ngàn thùng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur, trị giá hơn 34 triệu USD cho Công ty ND..

Chỉ một ngày sau khi ký kết, Công ty ND chuyển 1 triệu USD vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á.

Sau khi nhận hơn 1 triệu USD từ đối tác, Dũng không giao hàng theo cam kết. Ông Nicolas Dang đã nhiều lần liên lạc với Đỗ Văn Dũng nhưng Dũng có biểu hiện lẩn tránh, không giao hàng, cũng không trả lại tiền. Biết mình bị lừa, ông Nicholas Dang tố cáo Dũng đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Công ty Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế, đồng thời không làm đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế.

Xác định Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ngày 3/1/2022, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Dũng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Dũng khai trước thời điểm ký hợp đồng với Công ty ND, Dũng đã nợ số tiền lớn. Sau khi Công ty Đông Nam Á nhận số tiền do Công ty ND chuyển vào, Dũng rút tiêu xài cá nhân và trả nợ hết nên không có khả năng trả lại cũng như không có nguồn hàng là găng tay y tế để giao cho đối tác.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Đỗ Văn Dũng đã xâm phạm sở hữu tài sản của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 18 tháng tù mà Dũng bị tuyên trong một vụ án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành mức án chung là 21 năm 6 thàng tù.

Ngoài bản án hình sự, tòa còn buộc bị cáo Dũng phải bồi thường cho Công ty ND số tiền đã chiếm đoạt là trên 23 tỷ đồng.