Ngày 13/7, lực lượng của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, vào tháng 6/2022, ông N.T.N., 53 tuổi (ngụ TP.Đà Nẵng) nhờ Hải hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn Exness để sử dụng, hoạt động.
Lợi dụng sự sơ hở của mạng sàn giao dịch và thiếu hiểu biết, kiểm soát của ông N., Hải đăng nhập vào tài khoản của ông N. trên điện thoại của Hải. Thấy trong tài khoản của ông N. có nhiều tiền, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Sau đó, Hải nhờ người khác mở tài khoản ngân hàng online bằng thông tin của ông N.T.N. Lợi dụng lỗ hổng trên Exness, Hải thay đổi số điện thoại đăng ký và gửi mã OTP của tài khoản ông N. sang số điện thoại Hải sử dụng.
Trong ngày 21/5/2023, Hải thực hiện 2 lệnh rút tiền là 16.493USD (hơn 385 triệu đồng). Biết tài khoản của mình bị rút tiền, ông N. trình báo và cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng.
Tiếp nhận tin báo, Phòng ANM&PCTPSDCNC tiến hành xác minh, thu thập thông tin, làm rõ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hoàng Hải.
Công an mời Hải đến làm việc. Qua đấu tranh sắc bén, khai thác đối tượng, trước chứng cứ thuyết phục, Hải thừa nhận hành vi phạm tội.
Đến ngày 6/7/2023, Hải trả hết số tiền chiếm đoạt được của ông N. nhằm khắc phục hành vi phạm tội. Qua điều tra, ngày 13-7, Phòng ANM&PCTPSDCNC phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải.