Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Mohamach Da Pha, 27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin điều tra, Mohamach Da Pha là cộng tác viên trong Showroom K Supper (tức Công ty TNHH K Supper, chuyên kinh doanh siêu xe tại Việt Nam), do Phan Công Khanh, tự Khanh Super, SN 1994, quê tỉnh Bến Tre, ngụ quận 7 làm Giám đốc.
Mohamach Da Pha biết việc Khanh Super lừa dối chị H. lấy giấy tờ siêu xe mang đi cầm cố, nhưng vẫn giúp sức tích cực cho Khanh.
Mohamach Da Pha là người trực tiếp mang chiếc siêu xe hiệu McLaren biển số 51F-821xx của chị H. đi cầm cố theo yêu cầu của Phan Công Khanh.
Theo cơ quan điều tra, chiếc xe hiệu McLaren biển số 51F-821xx được chị H. mua với giá 10 tỷ đồng nhưng chị H. nhờ chị gái là L.T.T.H., 40 tuổi, ngụ Tp.Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu.
Thông qua quan hệ xã hội, chị H. biết và nhờ Phan Công Khanh bán xe trên nên có ký gửi xe tại Showroom K Supper (số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) nhưng không giao giấy tờ xe cho Khanh.
Lấy lý do muốn có giấy tờ xe bản gốc để cho khách xem, Phan Công Khanh lừa dối, nói chị H. mang giấy tờ xe biển số 51F-821xx đến và được chị H. đồng ý.
Sau đó, Khanh đưa xe McLaren cùng toàn bộ giấy tờ cho nhân viên Mohamach Da Pha đem xe đi cầm cố cho Đặng Minh H., SN 1991, ngụ quận Bình Tân. Pha thông báo cho Khanh biết đã cầm được xe với số tiền là 1,96 tỷ đồng. Cũng chính Pha là người đã chuyển số tiền này vào số tài khoản mang tên H.T.H để chuộc xe Mercedes G63 mà trước đó Khánh đã cầm cố cho N.T.S (ngụ quận 5) theo chỉ đạo của Khanh.
Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối chị L.N.T.H để lấy các giấy tờ mang đi cầm cố nhưng Pha vẫn thực hiện việc cầm cố xe theo chỉ đạo của Khanh và hiện nay Khanh không còn khả năng chuộc xe về trả cho chị L.N.T.H.
Làm việc với công an, Đặng Minh H. thừa nhận mình là người nhận cầm xe ô tô 51F – 821xx không chính chủ sở hữu từ Mohamach Da Pha vì cả hai có quen biết trước đó.
H. không biết xe ô tô 51F – 821xx do Mohamach Da Pha, Phan Công Khanh lừa dối khách hàng mà có. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.
Liên quan đến việc cầm cố chiếc xe biển số 51F-821xx nói trên, vào ngày 9/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cũng khởi tố, bắt tạm giam Phan Công Khanh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khanh bị bắt theo đơn tố giác tội phạm của chị H.
Đến nay, Công an Tp.HCM đã thu giữ siêu xe có liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo nói trên và thu giữ thêm một số siêu xe của Phan Công Khanh.
Đào Xuyến - Công Thư