Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện tại các trận đấu thuộc các giải bóng đá lớn như Euro 2020, Copa America 2021 đang diễn ra. Đặc biệt, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển Việt Nam tham gia, dẫn đến hiện tượng cá độ bóng đá trực tuyến tại Việt Nam gia tăng. Người chơi có thể sử dụng các loại thẻ ngân hàng, ví điện tử để chuyển tiền đặt cược chuyển tiền thắng cược ra nước ngoài vì các trung gian tại Việt Nam đều có hỗ trợ thanh toán quốc tế.

NHNN vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và những đơn vị trong hệ thống tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Thông qua các hình thức giao dịch trực tuyến, các nhóm cá độ bóng sử dụng ngân hàng, ví điện tử... để thu lời bất chính - Ảnh minh họa

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán hướng dẫn người dân không thực hiện các hành vi bị cấm như: thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử...

Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường giám sát giao dịch; giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lần và doanh số giao dịch cao, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến, để phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, bất thường nhằm có biện pháp lý xử kịp thời. Tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhằm ngăn ngừa hiện tượng sử dụng dịch vụ thanh toán cho các giao dịch liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và mục đích bất hợp pháp khác.

Các ngân hàng thương mại, ví điện tử phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo cho cơ quan chức năng những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ để ngăn ngừa, phát hiện và phòng chống tội phạm.

Thanh Hoa