Ngày 08/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Hưng (SN 1962, ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội), cựu Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Bích (SN 1964) về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền gần 50 tỷ đồng.
Vụ án xảy ra từ năm 2013, sau nhiều lần mở tòa, trả hồ sơ, cuối tháng 8/2020, tòa cấp sơ thẩm đã ra bản án, tuyên phạt Trần Ngọc Hưng tù chung thân và Nguyễn Thị Bích 18 năm tù về cả hai tội danh trên.
Cho rằng mình bị oan, các bị cáo có đơn kháng cáo. Quá trình đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, do nhân chứng và bị hại thiếu giấy tờ, chứng cứ nên HĐXX buộc phải hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2011, vợ chồng Hưng - Bích thế chấp căn nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội để vay ông Nguyễn Văn T. (ở Hà Nội) số tiền 2 tỷ đồng, sau đó không trả.
Cũng căn nhà này, vợ chồng Hưng tiếp tục sử dụng làm tài sản thế chấp vay ngân hàng số tiền 6 tỷ đồng. Thời điểm làm hồ sơ vay vốn, Bích lấy tư cách là Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thượng Sơn, nhưng thực tế đây chỉ là công ty “ma”, không hề có phương án, hoạt động kinh doanh gì.
Cuối năm 2011, vợ chồng Hưng ký hợp đồng bán căn nhà trên cho ông Nguyễn Tiến H. (ở Hà Nội) với giá 8,6 tỷ đồng và nhận đặt cọc trước 2,6 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền này.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Hưng - Bích trong việc bán nhà đất tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) từ năm 2003 với giá 1,5 tỷ đồng nhưng chưa được cấp sổ đỏ.
Theo kết quả điều tra, vợ chồng ông Hưng xây dựng căn nhà 5 tầng trên mảnh đất này. Mặc dù căn nhà thuộc diện bị thu hồi, nhưng năm 2011, vợ chồng ông Hưng vẫn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị D. (ở Hà Nội) với giá 12 tỷ đồng. Hưng nhận trước 11 tỷ đồng. Số tiền còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi làm xong thủ tục cấp sổ đỏ hoặc ký hợp đồng tại phòng công chứng.
Vợ chồng Hưng cam đoan với bà D., trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận tiền nếu chưa làm được sổ đỏ thì phải trả lãi.
Sau 6 tháng không làm được sổ đỏ phải trả lại 11 tỷ đồng và chịu phạt 4 tỷ đồng. Hết thời hạn trên, vợ chồng Hưng không thực hiện được cam kết, cũng không trả lại tiền đã nhận của bà D., mà còn mang bán căn nhà trên cho hai người khác.
Chưa hết, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền như trên, cơ quan tố tụng còn xác định, bị cáo Hưng có hành vi chiếm đoạt tiền khi bán xe ôtô nhãn hiệu Hyundai. Cụ thể, từ năm 2010-2011, vợ chồng Hưng - Bích đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn T. và bà Nguyễn Thị D. Ngoài ra, cặp đôi này còn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31,9 tỷ đồng của ngân hàng và các cá nhân khác.
Khép lại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8 năm ngoái, Hưng lĩnh án chung thân, Bích nhận 18 năm tù về cả 2 tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.