Ngày 8/7/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại công ty TNHH Arion Electric Việt Nam, có trụ sở tại KCN Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, theo điểm a, khoản 4, Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Giang để phục vụ công tác điều tra. Riêng Vũ Thị Thùy Dương đang có thai nên được tại ngoại.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn của ông Nakaune Isamu - Tổng giám đốc công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (AEV) tố cáo về việc nhân viên đã câu kết với một số đối tượng bên ngoài chiếm đoạt tài sản của công ty AEV.

Kết quả điều tra cho hay, từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, các đối tượng này đã sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền sau đó "bắt tay" ăn tiền chênh lệch của công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.   

Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa công ty AEV, là người được giao phụ trách các giao dịch liên quan đến dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty AEV với công ty TNHH Logistics MLC ITL.

Nguyễn Hoàng Giang là nhân viên phòng kiêm Kế toán tổng hợp Cty MLC - Chi nhánh Hà Nội. Y được giám đốc công ty MLC - chi nhánh Hà Nội ủy quyền ký hóa đơn GTGT và trực tiếp giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng của công ty MLC với các đối tác.

Đầu tháng 1/2016, Vũ Thị Thùy Dương và Nguyễn Hoàng Giang gọi điện thoại trao đổi với nhau về việc sửa, tăng dịch vụ và tăng tiền trong các giấy báo trả tiền hàng tháng (debit note) giữa AEV và MLC để "ăn" chênh lệch.

Hai người thống nhất các nội dung sửa đổi và tiền thanh toán vào từng tờ giấy bảo trả tiền gốc.

Dương là người phân bổ, ghi số tiền tăng thêm của các dịch vụ vào chứng từ gốc, Giang có trách nhiệm hợp thức hóa chứng từ cho phần dịch vụ và số tiền tăng thêm.

Đến thời hạn, Dương và nhân viên phòng xuất nhập khẩu sẽ nhập dữ liệu vào máy tính của phòng, lập giấy thanh toán gửi đến các bộ phận và lãnh đạo trong công ty, đồng thời làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Sau khi hợp thức hóa giấy tờ, tiền chuyển khỏa đến công ty MLC, Giang sẽ trực tiếp ra ngân hàng, giả chữ ký của Giám đốc công ty MLC rút số tiền chênh lệch.

Theo thỏa thuận giữa Dương và Giang, sau khi trừ đi chi phí mua hóa đơn và thuế thu nhập doanh nghiệp của phần dịch vụ, lợi nhuận của tiền chênh lệch, số tiền còn lại các đối tượng sẽ chia nhau sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Diệu Minh (KTXH/Tuổi trẻ Thủ đô)