Ngày 10-1-2018, qua bạn bè giới thiệu, ông Bằng liên hệ qua điện thoại với ông Lê Văn Nam (SN 1965) - người tự xưng là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư dịch vụ XNK Lê Quang (Công ty Lê Quang, trụ sở tại 87 Phạm Ngọc Thảo, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) và giới thiệu Công ty Lê Quang có dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Úc.

Qua trao đổi, ông Bằng và Nam thống nhất Nam sẽ làm thủ tục để ông Bằng đi lao động tại Úc với số tiền cọc ứng trước là 7.000USD. Ông Bằng ngỏ ý nói muốn giới thiệu thêm 2 người bạn là Đặng Duy Anh và Trần Văn Trà cùng đi với mình. Sau đó, ông Bằng đặt cọc 7.000USD cho cả 3 suất. Nam có viết Giấy cam kết về việc nhận tiền, nội dung: nếu không thực hiện được sẽ hoàn trả lại tiền.

Ít ngày sau, Nam gọi điện yêu cầu ông Bằng đóng thêm mỗi người 200.000.000 đồng (tiền cọc để bảo đảm không bỏ trốn tại Úc). Nam yêu cầu chuyển số tiền 600.000.000 đồng cho 3 ngườivào tài khoản của Công ty Lê Quang, số tài khoản: 077704070004266, mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Vạn Hạnh - Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ.

Cùng ngày, Bằng đến Ngân hàng Agribank - chi nhánh tỉnh Bình Định, để chuyển tiền số tiền 600.000.000 đồng cho Công ty Lê Quang theo yêu cầu của Nam. Toàn bộ số tiền 7.000USD và 600.000.000 đồng là của Bằng, do Đặng Duy Anh và Trần Văn Trà không biết Lê Văn Nam nên yêu cầu Bằng ứng ra trả trước, khi nào đi lao động được sẽ hoàn trả sau.

Việc giao dịch, thỏa thuận, Bằng chỉ làm việc với Lê Văn Nam, không liên hệ hay thỏa thuận với bất cứ ai của Công ty Lê Quang. Nam gửi qua Zalo cho ông Bằng các tài liệu gồm: Hợp đồng dịch vụ với Công ty Lê Quang do Lê Thị Diệu Hiền ký và 2 visa mang tên Đặng Duy Anh và Trần Văn Trà, không có visa của Bằng. Tuy nhiên, ông Bằng kiểm tra tại Sở di trú của Úc thì phát hiện 2 visa này là giả mạo, không được lưu hành.

Tháng 5-2018, Bằng hẹn Nam vào TPHCM, đến Công ty Lê Quang làm việc mới biết Nam không phải là Phó giám đốc công ty, chỉ là nhân viên môi giới, bà Lê Thị Diệu Hiện (SN 1968, ngụ H.Hóc Môn) mới là Giám đốc. Bằng gọi điện liên hệ thì Hiền hứa sẽ trả lại tiền cho Bằng. Sau nhiều lần đòi tiền, ông Bằng chỉ được Hiền chuyển trả 100 triệu đồng, Nam chuyển trả 35 triệu nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra xác định, Công ty Lê Quang có ngành nghề kinh doanh là cho thuê nhà ở, tư vấn xây dựng, môi giới bất động sản, không đăng ký ngành nghề dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công ty này chưa đăng ký giải thể và chưa thông báo chấm dứt hoạt động nhưng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký. Người đại diện pháp luật của Công ty Lê Quang là Lê Thị Diệu Hiền. Ngày 28-2-2020, Hiền xuất cảnh tại Cửa khẩu Mộc Bài, chưa có thông tin nhập cảnh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm Lê Thị Diệu Hiền (SN 1968, ngụ P2, Q.Phú Nhuận). Đề nghị bà Hiền đến liên hệ Cơ quan điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TPHCM, số 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10, để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc trên.