Ngày 12-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Lê Vũ Hồng Hạnh (người đại diện theo pháp luật, giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đông Phương) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Vũ Hồng Hạnh cùng 4 bị can khác gồm: Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM, nguyên trưởng phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND huyện Củ Chi), Nguyễn Thị Loan (nguyên trưởng Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi), Phan Văn Duyệt (phó giám đốc Công ty Đông Phương), Phan Văn Bình Tâm (giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài, em trai của ông Duyệt) về cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bị can Lê Vũ Hồng Hạnh chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty Đông Phương, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hồ sơ, thủ tục chứng từ đã ký liên quan đến việc sửa chữa các công trình tại 7 trường học, cùng đồng phạm với bị can Phan Văn Duyệt trong việc rút tiền ngân sách Nhà nước, chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại do đơn vị thi công gây ra.
Sau khi thanh tra phát hiện vụ sai phạm tại 7 trường học ở huyện Củ Chi, Lê Vũ Hồng Hạnh đã hợp tác với cơ quan điều tra và tích cực khắc phục hậu quả.
Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chủ đầu tư (các trường học) phải lập dự toán, xác định tổng mức đầu tư của từng gói thầu.
Tuy nhiên các hiệu trưởng của 7 trường học ở huyện Củ Chi không lập dự toán và Phòng GD-ĐT, Phòng tài chính - kế hoạch huyện Củ Chi cũng không yêu cầu lập.
Phòng GD-ĐT chỉ dựa trên các khái toán do ông Duyệt lập không theo trình tự, thủ tục pháp lý, đơn giá đưa ra cao hơn nhiều so với định mức theo quy định, để lập danh mục, kế hoạch sửa chữa.
Sau khi Phòng GD-ĐT lập danh mục, kế hoạch thì gửi Phòng tài chính - kế hoạch thẩm định và trình thường trực UBND huyện phê duyệt, trong đó chia dự án thành 64 gói thầu (mỗi gói thầu dưới 500 triệu đồng) để chỉ định thầu mà không căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và sự hợp lý quy mô gói thầu.
Bà Lê Thị Thanh Tuyền đã có sai phạm khi giữ chức vụ trưởng Phòng tài chính - kế hoạch huyện Củ Chi.
Năm 2016, bà Tuyền đã trực tiếp đi khảo sát các trường học cùng bà Nguyễn Thị Loan để duyệt các hạng mục cần sửa chữa. Bà Tuyền đã không yêu cầu các trường thực hiện các thủ tục đúng quy định, trong đó hầu hết các hạng mục đều được chia nhỏ, có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng để không phải đấu thầu.
Việc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong vụ án này là xuyên suốt, liên quan tất cả các khâu từ lập danh mục, kế hoạch sửa chữa, trình duyệt dự toán, giao dự toán đến thi công, nghiệm thu, quyết toán, rút dự toán ngân sách nhà nước, thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 17,7 tỉ đồng.
Đề nghị truy tố bà Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM TTO - Ngày 19-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thị Thanh Tuyền, nguyên chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM.