Cơ quan công an cáo buộc hợp đồng giữa Công ty Nhật Cường với công ty của vợ ông Nguyễn Đức Chung "có dấu hiệu ký khống" và Bùi Quang Huy dùng hợp đồng này làm hồ sơ năng lực dự thầu, trúng thầu.

Nhật Cường ký hợp đồng với vợ ông Chung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng 4 cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 2 Giám đốc khác tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài cáo buộc sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung trong việc Công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hoá với UBND TP.Hà Nội, C03 cũng chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) - cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Kết luận điều tra nêu ông Chung để cho Công ty Minh Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa - vợ ông Chung làm giám đốc - ký kết hợp đồng với Công ty Nhật Cường.

Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã sử dụng hợp đồng trên để hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016. Cơ quan điều tra cho rằng có cơ sở xác định hợp đồng ký giữa công ty vợ ông Chung với Nhật Cường là hợp đồng khống.

Tại cơ quan điều tra, ông Chung khai sau khi vụ án được khởi tố mới biết việc công ty của vợ mình và Nhật Cường ký một hợp đồng kinh tế và dùng chính hợp đồng này làm hồ sơ tham gia thầu.

Bà Hoa không khai nhận hợp đồng này là khống, mục đích ký hợp đồng là để mua phần mềm quản lý doanh nghiệp cho công ty, không phải để giúp Bùi Quang Huy hợp thức hồ sơ năng lực, không biết việc Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và việc ký hợp đồng không liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung.

Theo kết luận, tài liệu thu thập tại Công ty Minh Hoa, Cục Thuế Hà Nội, dữ liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường cùng lời khai của các bị can là nhân viên của Nhật Cường thể hiện "hợp đồng ký giữa công ty với Nhật Cường có dấu hiệu là hợp đồng khống".

Kết quả xác minh tại Công ty Minh Hoa cho thấy có hợp đồng ký giữa công ty với Nhật Cường về triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP, biên bản thanh lý hợp đồng và giải trình việc ký hợp đồng là có thật. Hai bên đã nghiệm thu thanh toán bằng tiền mặt nhưng không cung cấp được chứng từ chuyển tiền.

Kết quả xác minh tại Cục Thuế Hà Nội cho thấy báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 của Công ty Minh Hoa không thể hiện tài sản nào trị giá 40,8 tỉ đồng. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào không có khoản nào thể hiện việc mua phần mềm ERP.

Tuy nhiên bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, chưa ghi được lời khai nên chưa chứng minh, kết luận được ý thức chủ quan của bà Hoa trong việc ký hợp đồng là để giúp Huy hợp thức hồ sơ năng lực, tham gia đấu thầu. Vì vậy chưa đủ căn cứ xem xét, xử lý hình sự đối với hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa.

Sai phạm của cựu cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo kết luận điều tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố nên chịu sự điều hành, chỉ đạo của chủ tịch UBND Hà Nội.

Tuy nhiên quá trình thực hiện gói thầu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn vào năm 2016 và 2017, các bị can là cán bộ sở này cùng các bị can thuộc Công ty Nhật Cường và Đông Kinh đã thực hiện các chuỗi vi phạm.

Bị can Nguyễn Văn Tứ lợi dụng chức vụ là Giám đốc Sở đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Chung dừng gói thầu số hoá sai quy đinh. Ông Tứ sau đó chỉ đạo cho Nhật Cường làm thí điểm, đưa thêm yêu cầu phải cập nhật hệ thống dữ liệu dùng chung thành phố trong khi thành phố chưa có hệ thống dùng chung để sửa đổi hồ sơ mời thầu. Hành vi này bị cho rằng tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng gói thầu năm 2016.

Quá trình thực hiện gói thầu, Bùi Quang Huy đến phòng làm việc ông Tứ chúc Tết một chai rượu ngoại và 300 triệu đồng. Ông Tứ nhận thức đây là số tiền hưởng lợi bất chính nên phối hợp với gia đình nộp lại.

Hành vi của ông Tứ bị C03 quy kết là lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái quy định pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại hơn 18,3 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Tiến Học lợi dụng quyền hạn là đại diện chủ đầu tư, bên mời thầu để chỉ đạo dừng trái pháp luật gói thầu đang triển khai năm 2016, sau đó tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.

Ông Học còn phê duyệt dự toán, khối lượng, kế hoạch đấu thầu gói thầu năm 2016, 2017 với đơn giá 2.849 đồng một trang tài liệu số hoá.

"Điều này không đúng với nội dung công việc ghi trong hồ sơ mời thầu, từ đó gây thiệt hại hơn 18,3 tỉ đồng. Quá trình thực hiện, ông Học còn nhận của bị can Tuấn 100 triệu đồng", kết luận điều tra nêu.

Bà Phạm Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Thu Hường bị xác định thoả thuận, thông đồng với nhà thầu trong việc lập, điều chỉnh bổ sung một số các tiêu chí kỹ thuật đã được áp dụng trong quá trình thí điểm vào hồ sơ mời thầu sửa đổi, lập hồ sơ mời thầu không đúng; tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường Đông Kinh trúng thầu.

Hành vi của bị can Tuyến, Hường đã gây thiệt hại hơn 26,5 tỉ đồng. Khi thực hiện gói thầu, bà Tuyến nhận của Công ty Đông Kinh 30 triệu đồng.

Bùi Quang Huy cũng có hành vi gian lận trong vụ án này nhưng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.