Ngày 28/7, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 19 người khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong đó, Tề Trí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Sadeco, Tổng giám đốc IPC) và 6 bị can bị cáo buộc thêm tội Tham ô tài sản.
Động thái này được đưa ra sau hơn một tháng cơ quan điều tra khởi tố bổ sung nhóm đồng phạm với Dũng, theo đề nghị của VKSND TP HCM.
Trong kết luận lần này, Công an TP HCM xác định ông Tất Thành Cang có chức vụ cao nhất trong các bị can bị khởi tố, "có tầm ảnh hưởng lớn, có vai trò đầu vụ". Ông Cang khi đó là Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, đã có bút phê đồng ý để Sadeco (công ty con của Công ty Tân Thuận IPC - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) với giá 40.000 đồng/cổ phần, không qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
"Tuy nhiên, ông Cang chỉ quyết định đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy (VPTU), chưa có tài liệu thể hiện chỉ đạo đối với phần vốn còn lại", kết luận điều tra nêu. Theo đó, cựu Phó bí thư phải chịu trách nhiệm dân sự về khoản thiệt hại 184 tỷ đồng tương đương với phần vốn của VPTU tại Sadeco.
Ông Tất Thành Cang lúc bị khởi tố. Ảnh:Công an cung cấp.
Sadeco có vốn điều lệ là 170 tỷ đồng. Các cổ đông là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ 62,8% (IPC 44%, VPTU 16,7%, Taconves 14,1%).
Theo cơ quan điều tra, giá phát hành cổ phần của Sadeco thấp hơn giá trị thực rất nhiều, do Dũng sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC - doanh nghiệp không có chức năng thẩm định, khiến tài sản của Sadeco bị đánh giá thấp gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.
Ngoài sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phần, Tề Chí Dũng với sự giúp sức của Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng Giám đốc Sadeco) và các cá nhân liên quan đã tham ô hàng tỷ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng.
Trong đó, Tề Trí Dũng nhận hơn 1,7 tỷ đồng, Phạm Xuân Trung nhận hơn 300 triệu đồng, Trần Đăng Linh nhận gần 490 triệu đồng, Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện mỗi người nhận gần 870 triệu; Nguyễn Văn Minh nhận gần 420 triệu đồng.
Thời gian Sadeco bị thanh tra, Dũng chỉ đạo Phúc, Đỗ Công Hiệp (Kế toán trưởng Công ty Sadeco) hủy tất cả các tài liệu, chứng từ liên quan hoặc hợp thức hóa vào các khoản chi kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Đối với các khoản tiền nhận từ nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng của Sadeco, các cá nhân liên quan đã nộp lại cho công ty.
Bị can Dũng và Trúc trước khi bị bắt. Ảnh: Sadeco.
Hồi đầu năm, Công an TP HCM hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố ông Cang và 18 bị can. Đến tháng 3, VKS trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra xác định lại thiệt hại trong vụ án; làm rõ vai trò đồng phạm của Công ty Nguyễn Kim trong vụ án đối với việc mua 9 triệu cổ phần của Sadeco.
Tháng 5, Cơ quan điều tra có kết luận bổ sung, xác định lại thiệt hại của vụ án từ 940 tỷ đồng lên hơn 1.100 tỷ đồng.
VKSND TP HCM sau đó tiếp tục trả hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của từng bị can đối với số tiền thiệt hại, đồng thời làm rõ vai trò của các cá nhân nguyên là thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Sadeco trong việc nhận tiền thù lao, tiền thưởng gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Cuối tháng trước, 6 người có liên quan được xác định là ông Trần Công Thiện cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận - IPC (thuộc Thành uỷ); Phạm Xuân Trung (nguyên Phó tổng giám đốc IPC; Trần Đăng Linh (nguyên Phó tổng giám đốc Sadeco - công ty con của IPC); Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng Sadeco); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy) và Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban kiểm soát Sadeco) bị khởi tố thêm về tội Tham ô tài sản.
Trong số này, riêng ông Nguyễn Văn Minh là bị can mới, những người còn lại đã bị bắt, hoặc khởi tố cho tại ngoại từ hai năm trước.
Quốc Thắng
Xem thêm: lmth.2771334-ocedas-iat-mahp-ias-uv-uad-ort-iav-oc-gnac-hnaht-tat-gno/ten.sserpxenv