Chiều tối 3-8, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa triệt phá một nhóm người chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành.

Đơn vị cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam năm người để điều tra, làm rõ về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Công an đang khám xét nhà một bị can. Ảnh QM

Những người bị tạm giam gồm: Đinh Thị Lan (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Trần Thị Đức (trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), Bạch Xuân Đức (trú huyện Krông Nô, Đắk Nông), Nguyễn Đình Vũ (trú TP Dĩ An, Bình Dương) và Noãn Đình Đông (trú quận Gò Vấp, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh (đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) do một nhóm người, chủ mưu là Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021.

Mục đích thành lập là để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ba công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng.

Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỉ đồng. Sau đó, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỉ đồng...

Quá trình điều tra xác định, ngoài việc thành lập ba công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty “ma’ tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.