Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại điều 203, Bộ luật Hình sự 2015.
5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan (trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trần Thị Đức (trú phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM).
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh (đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông) do một nhóm đối tượng, chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021 nhằm bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Khách hàng của các công ty này là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng có nhu cầu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cơ quan chức năng xác định, 3 công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất hơn 1.100 hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp. Tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng.
Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...
Quá trình điều tra cũng xác định, ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty tương tự tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.