Lập dự án hàng trăm tỷ
Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển TLLand (Công ty TLLand) do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20-7-2018, ở ấp Tập Phước (xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do Bùi Minh Đức đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng do 3 cổ đông sở hữu: Nguyễn Thái Lực 15 tỷ đồng (tương đương 75% vốn góp), Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp 3 tỷ đồng (do Giám đốc Trương Thị Hồng Ngọc đại diện, tương đương 15% vốn góp) và Bùi Minh Đức 2 tỷ đồng (tương đương 10% vốn góp).
Thế nhưng công ty chưa từng kê khai, nộp thuế tại Chi cục và hiện đã bị đóng mã số thuế. Công ty TL Land là chủ đầu tư của 2 dự án Alibaba Phú Mỹ Center City và Ali Venice City vốn "nổi đình nổi đám" vùng quê thời bấy giờ. Đó là Dự án Ali Venice City, ngày 17-6-2019, Bùi Minh Đức đứng tên nhận chuyển nhượng 39 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 175,46 héc-ta tại thôn 4, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Theo Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ ngày 17-6-2019, bên chuyển nhượng là vợ chồng Hồ Văn Hùng và Trần Mỹ Lệ, giá chuyển nhượng là 175 tỷ đồng. Thực hiện hợp đồng đặt cọc này, từ ngày 18-6-2019 đến 16-8-2019, Công ty Alibaba đã sử dụng các tài khoản do Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) đứng tên để chuyển khoản tổng cộng 105 tỷ đồng đến tài khoản của bà Trần Mỹ Lệ.
Dù mới chỉ thanh toán tiền đặt cọc, nhưng ngày 24-6-2019, Luyện đã chỉ đạo Bùi Minh Đức lập Biên bản họp HĐQT và ký Hợp đồng ủy quyền làm chủ đầu tư, "vẽ” lập dự án, phân lô nền đất trên toàn bộ diện tích 175,46 héc-ta đất nông nghiệp này. Cùng ngày, Đức sử dụng thông tin cá nhân của mình với danh nghĩa là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 39 thửa đất trên để ký Hợp đồng ủy quyền cho chính mình (Bùi Minh Đức) với tư cách là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TLLand với nội dung: "Được quyền tiến hành tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, ký giấy biên nhận cọc, Hợp đồng đặt cọc, ký kết Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ và thu tiền thanh toán theo đợt đối với các lô đất thuộc thửa đất nêu trên".
Ngang nhiên phân lô
Ngày 25-6-2019, Bùi Minh Đức tiếp tục đại diện Công ty TLLand ký Hợp đồng hợp tác số VN/0262019 với đại diện Công ty Alibaba là Trang Chí Linh, nội dung Công ty TLLand ủy quyền cho Công ty Alibaba làm đơn vị phân phối các sản phẩm là các nền đất do chính Công ty TLLand làm chủ đầu tư. Theo đó, toàn bộ 39 thửa đất nêu trên được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba "vẽ” dự án với tên gọi là "Ali Venice City", phân thành 8.752 nền để bán cho khách hàng, nhưng được Công ty Alibaba quảng cáo gian dối là dự án hợp pháp và ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng đất thổ cư để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận 1.021 đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra (trong đó có 994 bị hại tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 193 tỷ đồng). Riêng 27 cá nhân gửi đơn và bản tường trình có mua, đã thanh toán cho Công ty Alibaba gần 9 tỷ đồng... Đồng thời, đã ghi lời khai được tổng cộng 932 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 184 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 3.165 hợp đồng đã bán cho khách hàng với số tiền giao dịch hơn 672,5 tỷ đồng.
Kết quả xác minh tại Cục thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TLLand có đăng ký và được cấp mã số thuế. Công ty có 2 mã số thuế hoạt động tại huyện Hàm Tân và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), do không thực hiện kê khai, báo cáo nên Chi cục thuế đã đóng mã số thuế tại 2 chi nhánh. Đối với trụ sở chính của công ty, Chi cục thuế huyện Long Thành xác định, từ khi hoạt động kinh doanh đến khi đóng mã số thuế Công ty TLLand không phát sinh doanh thu, doanh nghiệp chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn. Từ tháng 3-2019, công ty bỏ địa chỉ kinh doanh, không báo cáo thuế.
Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), toàn bộ 39 giấy chứng nhận QSDĐ như thông tin nêu trên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đang là đất nông nghiệp) và cũng chưa chuyển nhượng cho các cá nhân thuộc Công ty Alibaba, các tài sản vẫn mang tên của ông Hồ Văn Hùng và bà Trần Mỹ Lệ (thường trú TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Chưa hết, Sở này không cấp phép xây dựng cho Công ty TLLand, hoặc bất kỳ công ty nào khác để thực hiện dự án tại thôn 4, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Cũng là đất đang của người dân, nhưng Alibaba đã "vẽ” Dự án Alibaba Phú Mỹ Center City. Ngày 28-11-2018, Bùi Minh Đức đại diện Công ty TLLand ký "Hợp đồng hợp tác" số 01/2018/HĐHT hợp tác với Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Lĩnh đại diện. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty TLLand đồng ý giao cho Công ty Alibaba được quyền phân phối các nền đất thuộc 06 Giấy CNQSDĐ tọa lạc tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 6 thửa đất theo 6 GCNQSDĐ các thửa đất số: 58, 69, 88, 89, 222, 223 thuộc tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo bản vẽ về dự án do bộ phận truyền thông quảng cáo trên website của Công ty Alibaba mà cơ quan điều tra thu thập được, tổng diện tích của dự án là 5,2 héc-ta, được phân làm 456 lô. Khi xác minh tại Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hiện trạng pháp lý của các lô đất, các thửa đất có thông tin nêu trên hiện do ông Lê Thành Tôn (SN 1959) và bà Lê Thị Thơm (SN 1962, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đứng tên sở hữu và cũng không có việc chuyển nhượng hoặc lập dự án. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 bị hại tố giác bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 743 hợp đồng với số tiền giao dịch hơn 195 tỷ đồng với 1.005 khách hàng.
Bị can Bùi Minh Đức vào làm việc tại Công ty Alibaba từ ngày 6-3-2017, tháng 7-2018 Đức được Nguyễn Thái Luyện ký quyết định bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Tháng 3-2019, Đức tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư. Từ tháng 7-2018, Đức được giao nhiệm vụ đại diện pháp luật - Tổng giám đốc Công ty TLLand. Thực tế, toàn bộ việc thành lập, điều hành cũng như việc góp tiền thành lập Công ty TLLand đều do Nguyễn Thái Luyện thực hiện. Đức thực hiện theo chỉ đạo của Luyện và hưởng lương 34 triệu đồng/tháng.
(Còn tiếp...)
Xem thêm: lmth.940531_peihgn-gnon-tad-at-ceh-mart-gnah-nert-ev-hnab/et-hnik-hnin-na/nv.moc.nagnoc