Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, H.Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Lệ NhiTrước đó, Công an H.Bố Trạch đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình lập chuyên án đấu tranh với đường dây kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn H.Bố Trạch.
Theo đó, Văn phòng Forex FVP Trade đặt tại số nhà 93 Hùng Vương (thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch) do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới làm việc. Đây là sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Nguyễn Thị Lệ Nhi và 5 thuộc cấp có nhiệm vụ mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của của FVP Trade đầu tư Forex. Các nhà đầu tư được hứa hưởng lợi từ 6%-10%/1 tháng hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư chào mời thêm nhiều người mới tham gia.
Đến nay sàn Forex FVP Trade đã tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định, hệ thống Forex FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (tương đương hơn 16 tỷ đồng) với trên 60 người tham gia.
Khám xét văn phòng này, Ban chuyên án thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 bộ máy chiếu, 1 camera, 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của FVP Trade tại Quảng Bình.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.