Ngày 7/8, Công an huyện Bố Trạch khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ba tháng để phục vụ điều tra với Nguyễn Thị Lệ Nhi, 38 tuổi, trú huyện Quảng Trạch, về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an khám xét sàn giao dịch tại Quảng Bình. Ảnh: Quang Văn
Lệ Nhi bị cáo buộc tổ chức sàn giao dịch FVP Trade tại Quảng Bình. Anh ta cùng 5 nhân viên cấp dưới mời chào, hướng dẫn tư vấn các "nhà đầu tư" mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" FVP Trade đầu tư để hưởng lợi nhuận 6-10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.
Đến nay, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và toàn bộ tài khoản bị đóng băng, Nhóm Nhi xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Tại Quảng Bình, nhà chức trách xác định có 225 tài khoản tham gia đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện Bố Trạch đã làm rõ 9 "nhà đầu tư" bị thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.
Theo công an, FVP Trade là sàn ủy thác đầu tư tiền ảo, tập trung vào ngoại hối, hiện kim, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử... nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Xem thêm: lmth.1976944-edart-pvf-oa-neit-hcid-oaig-nas-oav-ut-uad-aul/ten.sserpxenv