Trước đó, ngày 26-4, Công an quận Ninh Kiều bắt quả tang Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Minh Tâm (cùng ngụ TP.Cần Thơ) có hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá lậu), thu giữ 17.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại cùng nhiều phương tiện, tang vật có liên quan.
Đến ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam 3 bị can trên.
Qua đấu tranh khai thác, Công an quận Ninh Kiều phát hiện Thông cùng đồng bọn liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán hàng cấm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động hết sức tinh vi, có bố trí phân công nhiệm vụ chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố ngoài địa bàn Cần Thơ, như: TPHCM, Long An, Đồng Nai, Hậu Giang, An Giang...
Xác định đây là đường dây mua bán, tiêu thụ thuốc lá ngoại đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau nên Công an quận Ninh Kiều đề xuất Giám đốc Công an TP.Cần Thơ xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh làm rõ.
Qua thời gian đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều 11-8, Công an quận Ninh Kiều phối hợp với Viện KSND quận Ninh Kiều, Công an quận Bình Tân (TPHCM) tiến hành bắt, khám xét tại nhà của Cao Việt Hoa và Liên Xuân Bích Châu (cùng ngụ khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân).
Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3.535 gói thuốc lá ngoại các loại, 3 xe máy, sổ sách, thẻ ngân hàng, phiếu gửi hàng ở các chành xe liên quan đến hoạt động mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu.
Điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán thuốc lá lậu với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là đường dây mua bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến nhiều tỉnh, thành bị phát hiện, đấu tranh triệt phá.